证券代码:300530 证券简称: *ST 达志 公告编号:2022-005
湖南领湃达志科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表、内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召
开了 2022 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会、监事会组成及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任情况
1、第五届董事会成员
非独立董事：叶善锦（董事长）、邓勇华、申毓敏、于洪涛、游辉、曾广富
独立董事：王建新、罗万里、赵航
董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
2、第五届监事会成员
非职工代表监事：左大华（监事会主席）、雷顺利
职工代表监事：杨阳
3、高级管理人员（简历见附件）
总经理：于洪涛
副总经理：吴圣、申毓敏、王太斌
董事会秘书：申毓敏
财务负责人：郑敏
4、证券事务代表及内部审计部门负责人（简历见附件）
证券事务代表：张学温
内部审计部门负责人：罗添元
董事、监事的任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；
高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
董事会秘书联系方式如下：
姓名：申毓敏
电话：0734-8813813
传真：0734-8813813
电子邮箱：dazhitech@126.com
通讯地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路
证券事务代表联系方式如下：
姓名：张学温
电话：0734-8813813
传真：0734-8813813
电子邮箱：dazhitech@126.com
通讯地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路
二、董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1、董事换届离任情况
第四届董事会非独立董事 XU HUANXIN、SHEN HUI 及独立董事洪金明、成明
珠、魏学哲换届离任，离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，XUHUANXIN、SHEN HUI、洪金明、成明珠、魏学哲均未持有公司股份。
2、监事换届离任情况
第四届监事会非职工代表监事谢枫、赖振国换届离任，离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢枫、赖振国均未持有公司股份。
3、高级管理人员换届离任情况
董事会秘书郑开颜换届离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑开颜未持有公司股份。
公司董事会及监事会对换届离任的 XU HUANXIN、SHEN HUI、洪金明、成明
珠、魏学哲、谢枫、赖振国、郑开颜在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件：
1、于洪涛，男，1968 年出生，1990 年本科毕业于哈尔滨工业大学汽车设计
与制造专业，并在 2013 年获得了美国德克萨斯州阿灵顿大学 EMBA 学位。2006年成为享受国务院特殊津贴专家。于洪涛先生拥有 30 年以上汽车行业工作经历，曾经担任中国汽车技术研究中心（现更名为中国汽车技术研究中心有限公司）主任助理等重要职位；曾创立上海卡耐新能源有限公司并担任董事长兼总裁职位。现任公司总经理。
截至本公告日，于洪涛未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
2、吴圣，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
航空航天大学，硕士，高级工程师。曾任职于合肥江航飞机装备股份有限公司、华霆（合肥）动力技术有限公司、上海卡耐新能源有限公司，2020 年 11 月加入苏州领湃新能源科技有限公司，现任苏州领湃新能源科技有限公司常务副总经理，公司副总经理。
截至本公告日，吴圣未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
3、申毓敏，女，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾任衡阳有线电视台（都市频道）记者、编辑、制片人；衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司汽车产业办负责人、衡阳弘山投资有限公司董事长、衡阳弘祁投资有限责任公司董事长、衡阳智马汽车销售服务有限公司执行董事等。现任公司董事。
截至本公告日，申毓敏持有 100 股公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
4、王太斌，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。曾任东风汽车车轮有限公司冲压工艺员、车间主任、质量部长、东风汽车电子股份有限公司副总经理、总经理、董事长、东风电子科技股份有限公司副总经理、上海卡耐新能源股份有限公司执行总裁。
截至本公告日，王太斌未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
5、郑敏，女，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师，高级会计师。曾任湖南兴泰会计师事务所项目经理；湖南银泰置业有限公司财务经理；衡阳市交通建设投资有限公司财务部部长兼融资部部长、衡阳市畅通工程建设有限公司执行董事、衡阳首广联合传媒有限公司执行董事兼经理。
截至本公告日，郑敏未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
6、张学温，男，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科（双
学位）学历，历任吉林光华控股集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任，上海瀚叶财富管理顾问有限公司项目主办人，宁波中源欧佳渔具股份有限公司证券事务代表，嘉凯城集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。
截至本公告日，张学温未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行
人。
7、罗添元，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
历任泰豪科技(深圳）电力技术有限公司财务部部长，湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司财务信息部副经理，步步高商业连锁股份有限公司财务稽查部部长，桑顿新能源科技有限公司财务部经理，湖南领湃新能源科技有限公司财务高级经理。现任湖南领湃新能源科技有限公司财务负责人。
截至本公告日，罗添元未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
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