证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-060
广东达志环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）14:00
2、现场会议召开地点：上海市青浦区高泾路 1118 号上海虹桥美利亚酒店二
楼衡山厅
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 5 月 15 日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午
15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长 XU HUANXIN 先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表上市公司股份
40,159,406 股，约占上市公司股份总数的 38.0265%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表上市公司股份 40,159,406 股，约占上市公司股
份总数的 38.0265%；通过网络投票的股东 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上
市公司股份总数的 0.0000%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司
股份总数的 0.0000%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表上市公司股份0 股，占上市公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司股份总数的 0.0000%。
3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，部分董事通过视频方式出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 40,159,406 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 40,159,406 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 40,159,406 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 40,159,406 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 40,159,406 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果为：同意 40,159,406 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所王利民律师、李琼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、关于广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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