证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-033
广东达志环保科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议的会议通知于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发出，
并于 2020 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长 XU
HUANXIN 先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
《2019 年年度报告全文》及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度母公司实现净
利润 27,777,941.61 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2019 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 2,777,794.16 元。截至报告期末，母公司可供股东分配的利润为 208,684,559.69 元。
在符合《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司财务
状况、未来发展规划以及股东投资回报情况，公司董事会拟提出 2019 年度利润
分配预案如下：以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 105,609,000 股为基数，向
全体股东以每 10 股派发现金红利 18.80 元（含税），共计 198,544,920.00 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金每 10 股转增 6 股，共计转增 63,365,400 股。本年度不送红股。
董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。
《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对《2019 年度利润分配预案》发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及相关薪酬制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2020 年度公司高级管理人员薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：
在公司领取薪酬的第四届高级管理人员。
2、本议案适用期限：
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
3、发放薪酬标准：
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
公司董事 XU HUANXIN 先生、郑开颜女士、蔡志华先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
6、审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
《2019 年度总经理工作报告》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2019 年度内部控制自我评价报告》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票, 本议案获得通过。
公司监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了《关于广东达志环保科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。
以上具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
8、审议通过《关于<募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》
《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东达志环保科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于广东达志环保科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
以上具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
9、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票, 本议案获得通过。
公司监事会对《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》发表了审核意见。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会审议后认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
11、审议通过《关于经审计的 2019 年度财务报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 24 日出具了《审计报告》，
该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2019 年 12 月 31 日的资产总
额为 578,770,972.62 元，归属于上市公司股东的净资产为 524,193,329.07 元，2019 年归属于上市公司股东的净利润为 29,491,489.76 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度合并审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
12、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据公司 2019 年度利润分配预案，拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本
105,609,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增
52,804,500 股，转增完成后，公司总股本增加至 158,413,500 股。此次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化。据此，拟对公司章程相关条款进行修订，同时授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。
修订后的《公司章程》（2020 年 4 月）及《公司章程修订对照表》详见同日
披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司将于 2020 年 5 月 15 日 14:00 召开公司 2019 年年度股东大会，会议采
取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
1、《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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