300529 深市 健帆生物

 证券代码：300529            证券简称：健帆生物          公告编号：2023-040
 债券代码：123117            债券简称：健帆转债

          健帆生物科技集团股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日
召开第四届监事会第四十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

  公司第五届监事会由 2 名非职工代表监事、1 名职工代表监事组成，职工代
表监事人数比例不低于监事会成员的三分之一。经监事会审核，提名彭小红先生、沈莹娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件），并提请公司 2022 年度股东大会采取累积投票方式进行选举。

  上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事陈耀红先生共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022 年度股东大会审议通过之日起三年。

  为确保公司监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

  特此公告。

                                  健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 3 月 31 日

    附件：监事候选人简历

    非职工代表监事简历：

    1、彭小红先生： 1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权。广东省委党校
本科学历、中山大学企业管理专业研究生学历。曾任丽珠医药集团股份有限公司总经办副主任、人力资源总部总经理、广东华南新药创制中心主任助理、担任广东星昊药业有限公司等公司管理顾问。现任公司监事会主席。

  截至本公告日，彭小红先生未持有公司股份。彭小红先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    2、沈莹娟女士：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南理工学院
本科学历，江苏大学国际贸易专业研究生学历。2011 年加入公司，历任计划管理专员、制度流程专员、劳资科副科长、战略研究员等职务，现任公司战略研究经理。

  鉴于沈莹娟女士系公司 2021 年限制性股票激励计划、2022 年股票期权激励
计划之激励对象，如其经公司股东大会审议通过选举为第五届监事会非职工代表监事，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，其已不再符合激励条件，不再具备激励对象资格，公司将其已被授予的二类限制性股票予以作废、已获授的股票期权予以注销。
  截至本公告日，沈莹娟女士未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    职工代表监事简历：

    1、陈耀红先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学
本科学历。曾先后任职于山东省庆云县司法局、九州通医药集团股份有限公司、广东九州通医药有限公司。2013 年至今任公司法务部主管，现任公司职工代表监事。

  截至本公告日，陈耀红先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，陈耀红先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。