300529 深市 健帆生物

          健帆生物科技集团股份有限公司

                《公司章程》修正案

  健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召
开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分有 1 名激励对象因个人绩效考核未达到“良好”及以上，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对该名激励对象本次未能解除限售的 1.026 万股限制性股票进行回购注销，将使公司总股本减少 1.026 万股，公司总股本从 80502.8968 万股减少至80501.8708 万股。

  《公司章程》的具体修订内容如下：

            修改前                            修改后

第六条  公司注册资本为人民币捌亿 第六条  公司注册资本为人民币捌亿
零 伍 佰 零 贰 万 捌 仟 玖 佰 陆 拾 捌 元 零 伍 佰 零 壹 万 捌 仟 柒 佰 零 捌 元
（￥80502.8968 万元），实收资本为 （ ￥ 80501.8708 万元），实收资本为人民币捌亿零伍佰零贰万捌仟玖佰陆 人民币捌亿零伍佰零壹万捌仟柒佰零
拾捌元（￥80502.8968 万元）。      捌元（￥80501.8708 万元）。

第十九条  公司股份总数为捌亿零伍 第十九条  公司股份总数为捌亿零伍
佰 零 贰 万 捌 仟 玖 佰 陆 拾 捌 股 佰零壹万捌仟柒佰零捌股（80501.8708
（80502.8968 万股），公司的股本结 万股），公司的股本结构为：普通股构为：普通股捌亿零伍佰零贰万捌仟 捌亿零伍佰零壹万捌仟柒佰零捌股玖佰陆拾捌股（80502.8968 万股）， （ 80501.8708 万股），其他种类股零
其他种类股零（0）股。            （0）股。

    除上述修订外，其他条款不变。

    本事项尚需经股东大会批准。

                                健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日