300529 深市 健帆生物

证券代码：300529              证券简称：健帆生物            公告编号：2021-048
          健帆生物科技集团股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议日期和时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 14:30。

    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日
（现场会议召开当日），9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

    3、召集人：公司第四届董事会。

    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、主持人：董事长董凡先生

    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东82人，代表股份426,210,098股，占上市公司总股份的53.3357％。

    其中：通过现场投票的股东40人，代表股份395,758,170股，占上市公司总股份的49.5249％。通过网络投票的股东42人，代表股份30,451,928股，占上市公司总股份的3.8107％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东74人，代表股份43,833,408股，占上市公司总股份的5.4853％。

    其中：通过现场投票的股东32人，代表股份13,381,480股，占上市公司总股份的1.6745％。通过网络投票的股东42人，代表股份30,451,928股，占上市公司总股份的3.8107％。

    3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
议案 1.00 《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》
总表决情况：

    同意426,186,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：

    同意 43,809,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9459％；反对 13,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
议案 2.00 《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：


    同意426,186,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：

    同意 43,809,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9459％；反对 13,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
议案 3.00 《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：

    同意426,186,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：

    同意 43,809,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9459％；反对 13,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
议案 4.00 《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：

    同意426,186,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：

    同意 43,809,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9459％；反对 13,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
议案 5.00 《2020 年度财务报告》

总表决情况：

    同意426,186,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：

    同意 43,809,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9459％；反对 13,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
议案 6.00 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

    同意426,175,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对34,330股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 43,799,078 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9217％；反对 34,330
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 7.00《非独立董事、高级管理人员 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案》
总表决情况：

    同意 36,251,013 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 13,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 33,154,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9599％；反对 13,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 8.00 《独立董事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案》

总表决情况：

    同意426,196,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 43,820,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9697％；反对 13,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 9.00 《非职工代表监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案》

总表决情况：

    同意423,100,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 43,820,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9697％；反对 13,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 10.00 《职工代表监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案》

总表决情况：

    同意426,196,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 43,820,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9697％；反对 13,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 11.00 《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：

    同意425,790,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9015％；反对75,370股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 344,625 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0809％。
中小股东总表决情况：

    同意 43,413,413 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0418％；反对 75,370
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1719％；弃权 344,625 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7862％。

    以上议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

    2、律师姓名：幸黄华、董凌

    3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股