证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-023
健帆生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通知已于 2021 年 3 月 20 日以电子邮件及电话通知等方式
向全体董事送达。
公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》；
公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见公司同日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
在本次会议上，独立董事崔松宁、周凌宏、杨柏分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
《2020 年董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见公司同日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；
公司总经理向董事会提交了《2020 年度总经理工作报告》，内容包括 2020
年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2020 年度财务报告》；
公司 2020 年度财务状况经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了标准无保留意见的审计报告。
经审计的《2020 年度财务报告》及致同出具的《2020 年审计报告》详见公
司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。
独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意
见；监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。公司《2020年度内部控制自我评价报告》、独立董事独立意见及监事会核查意见详见公司同
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
7、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；
《关于公司控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表的专项审核报告》及独立董事独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
8、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《非独立董事、高级管理人员 2020 年薪酬的确定及 2021 年
薪酬方案》；
独立董事对本方案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司非独立董事董凡、雷雯、唐先敏、张广海、曾凯、李峰对本议案已回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；6 票回避。该议案通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《独立董事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案》；
该方案的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事崔松宁、周凌宏、杨柏对本议案已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。该议案通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司 2021 年度审计机构，董事会审计委员会对致同进行了审查，同意向董事会提
议续聘致同为公司 2021 年度审计机构。独立董事对此议案进行了事前认可，同意将本议案提交董事会审议。董事会审议通过了本议案。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
公司根据2020年关联交易的实际发生情况，结合公司2021年业务发展需要，预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 2,825.46 万元。关联董事董凡、雷雯、唐先敏、张广海、李峰对该议案回避表决。独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票, 回避 5 票。该议案通过。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关
于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1
月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照
上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。
鉴于此，公司董事会同意公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部发布的新租
赁准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案通过。
14、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2021 年 4 月 21 日（星期三）召开 2020 年年度股东大会，具体
内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
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