证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-108
健帆生物科技集团股份有限公司
关于签订生物材料项目投资协议书及
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、投资项目：健帆生物科技集团股份有限公司生物材料项目；
2、项目投资金额：约 3.1 亿；
3、为保障本投资项目的实施，公司拟以现金出资 1 亿元设立珠海健树新材
料科技有限公司（最终以工商登记为准）作为项目的实施主体；
4、本次投资事项已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次签订《投资协议书》及对外投资成立全资子公司均不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2020 年 11 月 11 日，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称 “公司”)与
珠海高栏港经济区管理委员会（以下简称“珠海高栏港管委会”）签订《健帆生物科技集团股份有限公司生物材料项目投资协议书》，投资建设健帆生物科技集团股份有限公司生物材料项目（以下简称“生物材料项目”），总投资约 3.1 亿元。
为保障生物材料项目的有效开展，公司拟在珠海高栏港经济区投资成立全资子公司珠海健树新材料科技有限公司（以下简称“珠海健树”）作为项目公司，从事本项目的建设与生产。
2、审议情况
公司本次签订《生物材料项目投资协议书》及对外投资设立全资子公司的事
项已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、生物材料项目基本情况
（一）协议书对手方介绍
1、名称：珠海高栏港经济区管理委员会
2、负责人：赵适剑
3、地址：珠海市高栏港经济区高栏港大厦
4、珠海高栏港经济区管理委员会珠海市政府的派出机构，经授权负责对珠海市高栏港区的投资、建设、运营等行使行政管理，不存在履约能力受限的情形，与公司不存在关联关系。
（二）生物材料项目协议书的主要内容
甲方：珠海高栏港经济区管理委员会
乙方：健帆生物科技集团股份有限公司
1、 项目名称：健帆生物科技集团股份有限公司生物材料项目
2、 投资规模：总投资约 3.1 亿元。
3、 项目用地：占地约 38000 平方米，位于珠海高栏港经济区新材料产业园
内。甲方协调自然资源管理部门完成项目用地的供地程序。
4、 主导产品及服务：血液净化技术核心材料，并拓展高端医药中间体及染
料中间体。
5、 项目进度：乙方承诺在土地交付之日起 12 个月内办理完成施工许可证
并开工，自约定开工截止之日起 24 个月内所有建筑物竣工，自项目约
定竣工截止之日起 12 个月内投产。
6、 项目扶持：甲方支持并协助乙方申报国家、广东省、珠海市制定的相关
优惠政策，并给予本协议项目一定的扶持政策。
7、 产出效益：项目建成达产后，预计年产值不低于 4.6 亿元。
8、 生效条件：本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖甲、
乙双方单位公章后生效。如需经乙方公司董事会、股东大会或有关主管
单位决策批准的，则在相应审议通过及批准后生效。
三、对外投资成立全资子公司的基本情况
1. 标的名称：珠海健树新材料科技有限公司（具体以工商登记为准）
2. 公司类型：有限责任公司
3. 法定代表人：张广海
4. 注册资本：1 亿元人民币
5. 出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金
6. 股权结构：健帆生物持股 100%
7. 经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树
脂销售等（具体以工商登记为准）
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
随着公司医疗器械产业(血液净化)项目等产能扩建项目的陆续建成及投产，公司对吸附树脂原材料的需求将急剧增加。公司本次在珠海高栏港经济区投资建设核心原材料的生产基地，能够保障公司未来产能扩增过程中的吸附树脂等原材料的供应，也有利于公司更好地管控原材料质量、控制成本及研发升级，进一步增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平。
（二）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资不影响公司业务独立性，不会对公司与其他合作方的合作构成排他性。
（三）本次对外投资的风险
1、本次签订的《生物材料项目投资协议书》中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。本次投资涉及的项目土地使用权的取得、土地使用权的最终成交价格
及取得时间存在不确定性。项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存在不定性。
2、本次对外投资设立全资子公司，需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险。公司本次投资设立全资子公司，在开展业务时可能受国家产业政策调整等因素影响，面临一定的经营风险、管理风险；公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，优化整体资源配置，以防范和降低相关风险。
3、公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事及
高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号 2020-084），公司董事兼副总经理唐先敏女士和张广海先生、董事李峰先生、监事方丽华女士、副总经理李得志先生、董事会秘书张明渊先生拟于该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 877.40 万股，占公司
目前总股本比例不超过 1.10%。2020 年 7 月 22 日，公司披露了《关于部分董事、
监事及高级管理人员减持计划实施完毕的公告》，张广海先生、李峰先生、方丽华女士、李得志先生、张明渊先生的股份减持计划已实施完毕。截至本公告日，唐先敏女士的股份减持计划尚未实施完毕。
4、公司将根据对外投资的进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 11 日
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