证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-047
健帆生物科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2020 年 4 月 28 日下午 14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为 2020 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 28 日 9:15- 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号公司会议室。
3、召集人：健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长董凡先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份234,621,511股，占上市公司总股份的56.0406％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份222,250,595股，占
上市公司总股份的53.0858％。通过网络投票的股东35人，代表股份12,370,916股，占上市公司总股份的2.9549％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东47人，代表股份18,970,842股，占上市公司总股份的4.5313％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份6,599,926股，占上市公司总股份的1.5764％。通过网络投票的股东35人，代表股份12,370,916股，占上市公司总股份的2.9549％。
3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
议案 1.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 234,620,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,970,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案通过。
议案 2.00 《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 234,620,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,970,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案通过。
议案 3.00 《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 234,620,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,970,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案通过。
议案 4.00 《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 234,620,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,970,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案通过。
议案 5.00 《2019年度财务报告》
总表决情况：
同意 234,620,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,970,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案通过。
议案 6.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 234,621,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,970,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案 7.00《非独立董事、高级管理人员 2019年薪酬的确定及 2020年薪酬方案》
总表决情况：
同意 15,066,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,120,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9947％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案通过。
议案 8.00 《独立董事 2019年薪酬的确定及 2020年薪酬方案》
总表决情况：
同意 234,620,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,970,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案通过。
议案 9.00 《非职工代表监事 2019年薪酬的确定及 2020年薪酬方案》
总表决情况：
同意 232,675,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,970,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案通过。
议案 10.00 《职工代表监事 2019年薪酬的确定及 2020年薪酬方案》
总表决情况：
同意 234,620,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,970,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案通过。
议案 11.00 《关于拟续聘 2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意234,541,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；反对37,706股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 42,733 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意 18,890,403 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5760％；反对 37,706
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1988％；弃权 42,733 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2253％。
该议案通过。
议案 12.00 《关于签订<医疗器械产业(血液净化)项目投资合作协议>的议案》
总表决情况：
同意234,620,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
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