健帆生物科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2019年4月17日下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。
3、召集人：健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董凡董事长
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股份的59.4361％。
其中：通过现场投票的股东21人，代表股份238,463,637股，占上市公司总股份的57.1476％。
通过网络投票的股东17人，代表股份9,549,368股，占上市公司总股份的2.2885％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份18,185,429股，占上市公司总股份的4.3581％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份8,636,061股，占上市公司总股份的2.0696％。
通过网络投票的股东17人，代表股份9,549,368股，占上市公司总股份的
2.2885％。
3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、《2018年董事会工作报告》
独立董事崔松宁、杨柏、周凌宏分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并在公司2018年度股东大会上进行述职。
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意248,012,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,185,329股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对100
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2018年监事会工作报告》
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意248,012,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,185,329股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2018年年度报告》及其摘要
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意248,012,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,185,329股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2018年度财务决算报告》
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意248,012,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,185,329股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《2018年度利润分配预案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意248,012,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,185,229股，占出席会议中小股东所持股份的99.9989％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意248,012,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,185,329股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意248,012,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,185,329股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意248,012,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,185,329股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《2018年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬的方案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意248,012,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
中小股东总表决情况：
同意18,185,329股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意248,008,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意18,181,329股，占出席会议中小股东所持股份的99.9775％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0220％。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：幸黄华、叶晔
3、结论性意见：健帆生物科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于健帆生物科技集团股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
