300528 深市 幸福蓝海

证券代码：300528          证券简称：幸福蓝海          公告编号：2023-034
        幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 7
月 31 日下午 17:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6
号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 5 名，
实际参与表决监事 5 名，符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定。会议由周艳丽女士主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    公司第五届监事会由经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工
代表监事周艳丽女士、吴婉女士、原署光先生以及经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事冯力先生、王继卿女士组成。会议选举周艳丽女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第五届监事会第一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                          幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会
                                                2023 年 7 月 31 日