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幸福蓝海:关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

公告日期:2023-07-31

幸福蓝海:关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300528        证券简称:幸福蓝海        公告编号:2023-035
          幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

  关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月
31 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案,选举出第五届董事会及监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了选举公司第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会成员、聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席等相关议案,选举后的人员组成情况如下:

    一、第五届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

    1.第五届董事会成员

    非独立董事:任桐先生(董事长)、杨抒先生(副董事长兼总经理)、何可一女士、裴姝姝女士、孟庆丰先生、杨宇女士

    独立董事:王会金先生、郑国华先生、冷凇先生

    第五届董事会成员任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

    2.第五届董事会专门委员会成员

    (1)任桐先生、杨抒先生、冷凇先生为公司董事会战略委员会委员,其中,任桐先生为公司董事会战略委员会召集人;

    (2)王会金先生、裴姝姝女士、郑国华先生为公司董事会审计委员会委员,其中,王会金先生为公司董事会审计委员会召集人;

    (3)郑国华先生、杨抒先生、冷凇先生为公司董事会提名委员会委员,其中,郑国华先生为公司董事会提名委员会召集人;

    (4)冷凇先生、任桐先生、王会金先生为公司董事会薪酬与考核委员会委
员,其中,冷凇先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

    3.第五届监事会成员

    非职工代表监事:周艳丽女士(监事会主席)、吴婉女士、原署光先生

    职工代表监事:冯力先生、王继卿女士

    第五届监事会成员任期三年。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

    4.高级管理人员

    总经理:杨抒先生

    副总经理:黄斌先生、王雅文先生、孟庆丰先生、洪建刚先生

    董事会秘书:杨抒先生代行

    5.董事会聘任的其他人员

    公司内控审计部负责人:王继卿女士

    公司证券事务代表:于强先生

    上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

    二、公司董事、监事离任情况

    1.公司非独立董事离任情况

    因任期届满,公司原董事长、非独立董事蒋小平先生不再担任公司董事长、非独立董事,亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日,蒋小平先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    2.公司独立董事离任情况

    因任期届满,公司独立董事刘俊先生、洪磊先生不再担任公司独立董事,亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日,刘俊先生、洪磊先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    3.公司监事离任情况

    因任期届满,公司非职工代表监事王晶女士不再担任公司非职工代表监事,亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日,王晶女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

                          幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                          幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 7 月 31 日
附:相关人员简历

    任桐:男,1967 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南京大学近
现代史专业博士研究生学历,高级编辑职称。1987 年 7 月任江苏省广播电视厅
办公室科员,1992 年 5 月任江苏省广播电视厅办公室副科级干部,1997 年 8 月
任江苏省广播电视厅办公室主任科员,1998 年 11 月任江苏省广播电视厅办公室
副主任,2000 年 11 月任江苏省广播电视局宣传管理处副处长,2004 年 12 月兼
任江苏省广播电视收听收看中心主持工作副主任,2007 年 12 月任江苏省广播电视局办公室主任,2008 年 11 月任江苏省广播电视总台(集团)广播传媒中心副总裁,2014 年 1 月任江苏省广播电视总台(集团)组织人事部(人力资源部)
主任,2015 年 9 月任江苏省广播电视总台(集团)党委委员,2017 年 9 月起至
今任江苏省广播电视总台副台长、江苏省广播电视集团有限公司副总经理。2016
年 9 月起至今任公司董事。2023 年 7 月起任公司董事长。

    任桐先生未持有本公司股份,与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在相关法律法规所规定的不适任情形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    杨抒:男,1975 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,学士学位、
本科学历,中共党员。1997 年 8 月至 2000 年 10 月,历任江苏有线电视台经济
信息部策划科科长、经济信息部主任助理、《东方文化周刊》社常务副主编,2003年 3 月任江苏省广播电视总台(集团)报刊中心主任、总编辑,兼《东方文化周刊》社社长、总编辑,2009 年至 2011 年任江苏海安县县委常委、副县长(挂职),
2011 年 4 月任江苏省广播电视总台(集团)电视内容产业部副主任,2012 年 3
月任公司党总支副书记。2014 年 6 月至 2016 年 10 月任公司副总经理,2016 年
10 月起至今任公司总经理。2016 年 11 月起至今任公司董事。2021 年 5 月起至
今任公司党总支书记。2022 年 11 月起至今任公司副董事长。现任公司副董事长、总经理、党总支书记。


    杨抒先生未持有本公司股份,与控股股东及持有公司 5%以上股份的其他股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在相关法律法规所规定的不适任情形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    何可一:女,1973 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南京大学
汉语言文学专业本科学历,主任编辑职称。1995 年 8 月任江苏电视台新闻部编辑。2002 年 7 月任江苏省广播电视总台(集团)新闻中心《江苏新时空》制片
人。2002 年 12 月任江苏省广播电视总台(集团)采访二部主任。2003 年 12 月
任江苏省广播电视总台(集团)广电新闻(对外宣传)中心电视新闻部主任助理。2007 年 1 月任江苏省广播电视总台(集团)广电新闻(对外宣传)中心电视新闻部副主任。2011 年 5 月任江苏省广播电视总台(集团)江苏网络广播电视台总监。2016 年 1 月兼任江苏省广播电视总台(集团)新媒体事业部主任。2018年 12 月任江苏省广播电视总台(集团)融媒体新闻中心副主任兼网络传播部主任。2020 年 4 月起至今担任江苏省广播电视总台(集团)宣传管理部主任兼影视文化中心主任。2020 年 6 月起至今担任公司董事。

    何可一女士未持有本公司股份,与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在相关法律法规所规定的不适任情形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    裴姝姝:女,1980 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,东南大学
会计学专业硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。
2005 年 8 月任江苏省广播电视总台(集团)广播财务管理分部会计。2010 年 3
月任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部预算分析科科长。2014 年 1 月任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部副主任。2017 年 2 月任江苏省广播电视总台(集团)经营管理部副主任。2018 年 1 月起至今任江苏省广播电视总台

(集团)经营管理部主任,2020 年 4 月起至今兼任工程管理部主任。2023 年 7
月起任公司董事。

    裴姝姝女士未持有本公司股份,与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在相关法律法规所规定的不适任情形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    孟庆丰:男,1978 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,
博士研究生学历,法学博士学位,中级编辑。孟庆丰先生 2007 年 7 月至 2011
年 3 月,任江苏省广播电视总台(集团)影视频道总制片人;2011 年 3 月至 2015
年 3 月,任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京分公司项目经理;2015 年 3
月至 2017 年 1 月,任江苏幸福蓝海影业有限责任公司项目总监;2017 年 1 月起
任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京分公司副总经理(主持工作);2020
年 6 月至 2021 年 12 月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理助理;2022
年 1 月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。2022 年 11 月起任公
司董事、副总经理。

    孟庆丰先生未持有本公司股份,与控股股东及持有公司 5%以上股份的其他
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在相关法律法规所规定的不适任情形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    杨宇:女,1977 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济管理专
业,本科学历。2010 年 12 月至 2018 年 11 月杨宇女士在天津力天融金投资有限
公司担任副总裁,2018 年 12 月至 2022 年 3 月在陕西宝光真空电器股份有限公
司担任财务总监。2022 年 4 月起任公司董事。

    杨宇未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东天津力天融金投资
有限公司存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在相关法律法规所规定的不适任情形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    王会金:男,1962 年 10 月生,中国国籍,无永久境外居留权,二级教授,
博士生导师。1988 年起任职于南京审计学院(现南京审计大学)。2006 年 6 月至
2017 年 8 月任南京审计学院(现南京审计大学)副校长,2017 年 8 月至 2022
年 8 月任南京审计大学党委副书记、副校长。现任江苏省内部审计协会会长。王会金先生曾任审计署高级审计师评审委员会委员、中国内部审计协会学术委员会委员、江苏省高级审计师评审委员会副主任委员、江苏省审计学会副会
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