证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-032
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年7月31日下午14:00开始。
网络投票时间：2023年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月31日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智
慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：任桐先生
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 225,365,286 股，占上市公司总
股份的 60.4832％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 225,276,986 股，
占上市公司总股份的 60.4595％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 88,300 股，
占上市公司总股份的 0.0237％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,769,587 股，占上市公司
总股份的 0.7433％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,681,287股，占上市公司总股份的 0.7196％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份88,300 股，占上市公司总股份的 0.0237％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
议案 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举任桐先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 225,299,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
1.02.候选人：选举杨抒先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 225,299,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
1.03.候选人：选举何可一女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 225,299,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,088
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
1.04.候选人：选举裴姝姝女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 225,299,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
1.05.候选人：选举孟庆丰先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 225,299,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
1.06.候选人：选举杨宇女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 225,299,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
本项议案获得通过。任桐先生、杨抒先生、何可一女士、裴姝姝女士、孟庆丰先生、杨宇女士当选为第五届董事会非独立董事。
议案 2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举王会金先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 225,299,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
2.02.候选人：选举郑国华先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 225,299,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
2.03.候选人：选举冷凇先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 225,299,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,088
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
本项议案获得通过。王会金先生、郑国华先生、冷凇先生当选为第五届董事会独立董事。
议案 3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举周艳丽女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 225,299,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
3.02.候选人：选举吴婉女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 225,299,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
3.03.候选人：选举原署光先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 225,299,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 2,704,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6351％。
本项议案获得通过。周艳丽女士、吴婉女士、原署光先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师朱东律师、黄萍萍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议》；
2.《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 31 日
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