证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2022-041
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 11 月 11 日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分相关制度的议案》。公司监事会召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订公司章程部分条款
根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规制度，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》部分条款，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的相关手续。
二、修订相关制度
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法规制度，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕知情人管理制度》，公司监事会同意修订《监事会议事规则》。
审议通过后的《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕知情人
管理制度》即时生效；审议通过后的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日
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