证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2023-021
债券代码：123048 债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会以及可转债债券持有会议审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文
核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股
份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记
日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先售，原股东优先配
售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资金已于 2020年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目资金使用情况如下：
投资总额 累计投入金额
序号 项目名称 备注
（万元） （万元）
含利息收入，项目已
完成，节余资金已转
入公司自有资金账户
1 补充流动资金 20,500.00 21,013.73
用于永久性补充流动
资金，该募集资金专
户已注销。
全域机动保障装
2 44,118.51 4,289.43
备能力建设项目
国际营销平台网
3 17,274.61 10.00
络建设项目
合计 81,893.12 25,313.16
（三）本次拟变更募投项目情况
公司拟调整原募集资金使用计划，降低“国际营销平台网络建设项目”募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”。“国际营销平台网络建设项目”原计划投资总额 17,274.61 万元，截
至 2023 年 3 月 31 日，项目已投入募集资金 10.00 万元，扣除发行费及保荐费用
后，剩余募集资金账户余额 16,495.83 万元（含利息收入）。调整后，公司拟将募集资金中的 2,801.02 万元（含前期已投入的 10 万元）继续投入“国际营销平台网络建设项目”，用于设备购置及市场推广，其他剩余资金 13,694.81 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）拟投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”，该新增项目计划总投资为 14,473.59 万元，不足部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金投资总额的比例为 16.72%。
（四）募集资金变更履行的决策程序
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，公司
董事、独立董事、监事、保荐机构均发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会以及可转债债券持有人会议审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司原募投项目“国际营销平台网络建设项目”拟在北京市海淀区正福寺 4号建设实施，以出资的方式取得北京科研管理中心大厦 8 层 2,108 平方米场地的使用权，进行国际营销平台网络建设。原项目拟投入募集资金 17,274.61 万元，对场地进行装修建设，购置相关软硬件设施，建设视觉综合体验区、培训中心、营销管理中心和综合办公区 4 个功能区，同时建立营销信息平台，提升公司产品展示、客户接待、营销数据收集等能力。
截至 2023 年 3 月 31 日，项目已投入募集资金 10.00 万元，扣除发行费及保
荐费用后，剩余募集资金账户余额 16,495.83 万元（含利息收入）。
（二）变更原募投项目的原因
因国际形势复杂多变，随着区域冲突升级，公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟变更原募投项目募集资金用途。
三、新募集资金投资项目情况说明
（一）国际营销平台网络建设项目
1.项目基本情况和投资计划
（1）项目基本情况
本项目拟一方面通过引进先进的推广展示等设备，提升营销中心的现代化水平，可展示全景虚拟模拟自然灾害、战争环境等实景状态，让客户对公司产品的应用场景有直观的感受、对公司产品的应用效果有深刻的体验，同时还可向客户提供包括公司产品实物缩小模型、产品应用视频、以及企业荣誉的展览等，加深客户对公司的印象，提高对企业文化认可度；另一方面加大市场推广的投入，积极参与国际防务展、国内航展及交易会等行业展会；通过行业及电子商务平台建设持续保留机电产品进出口商会、对外承包工程商会会员身份以及阿里巴巴网站
查询及服务功能维系；通过多渠道进行外部信息采集，有利于公司进行国内外行 业调研与市场定位；通过参与国际信用保险来降低国际市场交易风险；并制作多 语种宣传制品向国际客户介绍公司产品。
（2）项目实施主体：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
（3）项目建设地点：北京
（4）建设周期：24 个月
（5）项目投资计划：
项目拟投资 2,801.02 万元（含前期已投入的 10 万元），资金来源于募投资
金。具体投资构成明细如下：
单位：万元
项目名称 序号 建设内容 投资金额
变更前① 变更后② 金额变化②-①
1 建设投资 17,274.61 2,008.02 -15,266.59
1.1 工程费用 16,270.63 2,008.02 -14,262.61
1.1.1 建筑工程费 6,081.58 - -6,081.58
1.1.2 设备购置费 9,783.18 2,008.02 -7,775.16
国际营销 1.1.3 设备安装费 405.87 - -405.87
平台网络 1.2 工程建设其他费 665.26 - -665.26
建设项目 用
1.3 预备费用 338.72 - -338.72
1.3.1 基本预备费 338.72 - -338.72
1.3.2 涨价预备费 - - -
2 市场推广费 - 793.00 793.00
3 项目总投资 17,274.61 2,801.02 -14,473.59
2.项目可行性分析
（1）较全面的产品谱系为项目提供产品内容支撑
公司目前的应急产品体系基本实现了对通用型应急行业产品领域的全覆盖。 在应急交通工程装备领域，公司目前的产品涵盖公路、铁路、水路、航空等方向。 主导产品有：应急浮桥；应急组合式渡船；应急码头；应急机械化桥产品包括应 急机械模块化桥、应急重型机械化桥、第三代应急大跨度快速桥；应急两栖机械 化桥；应急机动铁路站台；应急停机坪。在应急救援处置装备领域，产品涵盖核
应急、水域救援、自然灾害处置、矿山救援等方向。主导产品有：核应急发电机组、深潜救生装备、海上应急搜救系统、水下打捞装备、水上危化品应急转输装置、多功能应急抢险救援平台、堰塞湖排水抢险装备、落石区保障通道、水陆两栖救援车、抛沙应急救援车、矿用救生舱、井下避难室、蒸汽、油气管道和超级管道维抢修产品等。在预警装备领域，主导产品有：核电消氢测氢设备、核电厂房辐射监测系统、痕量物质分析检测仪器、风电/光伏电场远程监测系统等。在消防救生装备领域，产品涵盖舰艇消防装备、消防车辆、消防器材等方向。主导产品有：大中型水面舰艇综合消防设备、弹库防火防爆安全系统、灭火抑爆系统、消防机器人、大功率远程供水消防系统、高楼逃生应急缓降装置等。在公众应急装具领域，产品涵盖集成类装具、照明类装具、安防类装具等方向。主导产品有：车载应急箱、应急启动电源、多功能破窗器、逃生缓降器、应急手电、防霾口罩等。
中船应急深耕应急产业多年，经历不断发展形成目前丰富多样的应急产品体系，成为国内应急设备产业的领头羊，这为项目的顺利实施奠定了坚实的产品基础和内容支撑。
（2）高素质的营销团队和产品积累的品牌优势是本项目实施的重要基础
公司在海外市场已有二十余年的市场运营经验，拥有稳定的国际客户关系和海外专职高素质营销团队，国际化经营具有一定规模。公司军品在国际市场取得一定的成绩，并在全球化
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