证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2020-033
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 5 月 22 日上 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：公司 512 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号）
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长余皓先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 617,653,917 股，占上市公司总
股份的 67.5912％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 435,523,106 股，占上市公司总
股份的 47.6602％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 182,130,811 股，占上市公司总股份的
19.9310％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 52,341,610 股，占上市公司总
股份的 5.7279％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 194,271 股，占上市公司总股份
的 0.0213％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 52,147,339 股，占上市公司总股份的
5.7066％。
3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案 1.00 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意617,606,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对47,098
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,294,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9100％；反对 47,098
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案 2.00 公司 2019 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意617,606,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对47,098股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,294,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9100％；反对 47,098
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案 3.00 公司 2019 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意617,609,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对43,998股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,297,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9159％；反对 43,998
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0841％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案 4.00 公司 2019 年度财务决算报告
总表决情况：
同意617,606,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对47,098股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,294,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9100％；反对 47,098
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案 5.00 公司 2020 年度财务预算报告
总表决情况：
同意617,606,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对47,098股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,294,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9100％；反对 47,098
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案 6.00 公司 2019 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 617,403,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9594％；反对
250,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0406％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,090,712股，占出席会议中小股东所持股份的99.5207％；反对250,898
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4793％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案 7.00 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 617,647,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 6,493
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,335,117 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9876％；反对 6,493
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案 8.00 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案
总表决情况：
同意617,606,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对47,098股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,294,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9100％；反对 47,098
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案 9.00 关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度拟发生日常关
联交易的议案
总表决情况：
同意 2,160,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5431％；反对 149,098
股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4569％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,160,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5431％；反对 149,098
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4569％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案所涉关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司七〇五研究所）、武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司七一九研究所）回避表决。
本议案表决结果为通过。
议案 10.00 关于确认公司 2019 年度关联交易的议案
总表决情况：
同意 2,160,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5431％；反对 149,098
股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4569％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,160,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5431％；反对 149,098
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4569％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案所涉关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司七〇五研究所）、武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司七一九研究所）回避表决。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、夏凯昕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人
查看PDF原文
