证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2018-034
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长余皓先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份332,777,825股，占上市公司总
股份的68.4961％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份240,580,783股，占上市公司总
股份的49.5190％。
通过网络投票的股东6人，代表股份92,197,042股，占上市公司总股份的
18.9770％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份33,743,093股，占上市公司总股
份的6.9454％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,303,749股，占上市公司总股
份的2.1208％。
通过网络投票的股东5人，代表股份23,439,344股，占上市公司总股份的
4.8245％。
3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意332,777,825股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,743,093股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意332,777,825股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,743,093股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意332,777,825股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,743,093股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意332,777,825股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,743,093股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《公司2018年度财务预算报告》
总表决情况：
同意332,777,825股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,743,093股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
总表决情况：
同意332,777,825股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,743,093股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案需经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。
7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意332,777,825股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,743,093股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度拟发生日
常关联交易的议案》
总表决情况：
同意2,443,523股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,443,523股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案所涉关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司七〇五研究所）、武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司七一九研究所）回避表决。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于公司更名的议案》
总表决情况：
同意332,777,825股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,743,093股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案需经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、耿志宏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
