证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-093
福建博思软件股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定，对 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分限制性股票的授予 价格进行调整。具体调整情况如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2023 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独 立意见，公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师、独立财务顾问出 具相应报告。
（二）2023 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 20 日，公司对 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到任何组织或个人提出的异议，公司于 2023 年 9 月 20 日披露了
《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意 见及公示情况说明》。
（三）2023 年 9 月 25 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2023 年
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-093
第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日公司对外披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届
监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 9 月 25 日作为首次授予
日，向 791 名激励对象授予 2,550.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。
（五）2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届
监事会第三十二次会议，审议通过《关于作废 2023 限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司层面 2023 年业绩考核未达标，公司对首次授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票 765.00 万股进行作废处理。公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师出具相应报告。
（六）2024 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事
会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司 2023 年半年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；公司 2023 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。因公司实施完毕 2023 年半年度利润分配、2023 年度利润分配，2023年限制性股票授予价格由 12.44 元/股调整为 12.26 元/股。
同次会议，董事会审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 9 月 24 日作为预留授予
日，向 26 名激励对象授予 100.00 万股第二类限制性股票。公司薪酬与考核委员
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-093
会对上述事项发表了同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象 名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。
二、本次调整的主要内容
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本激励计划公告日至激
励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、 股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调 整。
公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度利润分配方案
为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现金股利人民币 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023
年半年度权益分派的股权登记日为 2023 年 10 月 12 日，除权除息日为 2023 年
10 月 13 日。
公司于 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司
实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账
户中的股份）为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2023 年度权
益分派的股权登记日为 2024 年 5 月 30 日，除权除息日为 2024 年 5 月 31 日。
上述权益分派后限制性股票首次授予部分和预留授予部分授予价格调整方 式为：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，调整后 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分限
制性股票授予价格=（12.44-0.03-0.15）元/股=12.26 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-093
励计划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分
限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所就公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事
项出具法律意见书，北京市中伦律师事务所律师认为：
（一）截至本法律意见书出具之日，本激励计划授予价格调整已经取得现阶 段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
（二）截至本法律意见书出具之日，本次调整的方法和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第三次会议决议；
（二）公司第五届监事会第三次会议决议；
（三）北京市中伦律师事务所关于公司2023年限制性股票激励计划授予价格 调整、向激励对象授予预留部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十四日
