300525 深市 博思软件

证券代码:300525                证券简称:博思软件              公告编号:2022-067
            福建博思软件股份有限公司

        2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会审议的《关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》涉及变更 2021 年年度股东大会审议通过的《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》。
  2021 年年度股东大会决议详见公司于 2022 年 5 月 13 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站上披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2022 年 7 月 11 日（星期一）15:00

  网络投票的时间为：2022 年 7 月 11 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7
月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

  2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

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  3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

  4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

  5、会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2022 年 7 月 6 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

  参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 22 名，所持有表决权的股份数 106,559,723 股，占公司有表决权股份总数的 27.1621%，其中中小股东共 17 名，所持有表决权的股份数 3,343,516 股，占公司有表决权股份总数的0.8523%。

  其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东共 7 名，代表有效表决权的股份总数为 105,249,919 股，占公司有表决权股份总数的 26.8282%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 15 名，代表有效表决权的股份总数为 1,309,804 股，占公司有表决权股份总数的0.3339%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证（因疫情防控原因，律师通过通讯方式出席、见证会议）。
    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

    1、审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》。

  本议案表决结果：


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  同意 106,547,792 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9888%；反
对 11,931 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0112%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  其中中小股东的表决结果为：

  同意 3,331,585 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6432%；
反对 11,931 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3568%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

    2、审议通过《关于调整 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。

  本议案表决结果：

  同意 106,547,792 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9888%；反
对 11,931 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0112%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  其中中小股东的表决结果为：

  同意 3,331,585 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6432%；
反对 11,931 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3568%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所李煌辉律师、宋梦轲律师因疫情防控原因，通过通讯方式出席本次股东大会，进行视频见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。


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    四、备查文件

  1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            福建博思软件股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二二年七月十一日