福建博思软件股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）摘要
上市公司名称 福建博思软件股份有限公司
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 博思软件
股票代码 300525
交易对方 住所或通讯地址
钟勇锋 广东省汕尾市城区二马路关部巷84号
钟伟锋 广州市黄埔区九龙镇知识城南万科幸福誉
J16
克拉玛依昆仑嘉能创业投资基金合伙企业 新疆克拉玛依市南新路75号
（有限合伙）
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年九月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次交易的交易对方承诺，其及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
中国证券监督管理委员会、深交所、其他政府机关对本次重大资产重组相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目录
声明............................................................................................................................... 1
目录............................................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................... 4
第一节重大事项提示................................................................................................. 6
一、本次交易方案简要介绍................................................................................. 6
二、本次交易不构成关联交易............................................................................. 9
三、本次交易构成重大资产重组......................................................................... 9
四、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化亦不构成借壳上市........... 16
五、本次交易已履行和尚需履行的决策程序................................................... 16
六、本次交易对上市公司的影响....................................................................... 17
七、本次交易相关方作出的重要承诺............................................................... 18
八、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股
股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划........................................................................... 19
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排................................................... 20
第二节重大风险提示............................................................................................... 22
一、本次交易可能终止或取消的风险............................................................... 22
二、本次交易的批准风险................................................................................... 22
三、本次交易完成后的整合风险....................................................................... 22
四、本次交易形成的商誉减值风险................................................................... 22
五、标的公司业务依赖固定区域客户的风险................................................... 23
六、标的公司技术和产品开发风险................................................................... 23
七、标的公司税收优惠风险............................................................................... 23
八、标的公司定制软件开发项目因项目建设单位原因导致项目建设进程无法
按协议约定推进的风险....................................................................................... 23
九、部分交易对方尚未完成私募投资基金备案的风险................................... 24
第三节本次交易概述............................................................................................... 25
一、本次交易的背景........................................................................................... 25
二、本次交易的目的........................................................................................... 26
三、本次交易的决策过程和批准情况............................................................... 27
四、本次交易具体方案....................................................................................... 28
五、本次重组对上市公司的影响....................................................................... 29
第四节备查文件....................................................................................................... 32
一、备查文件....................................................................................................... 32
二、备查地点....................................................................................................... 32
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、本公司、指 福建博思软件股份有限公司，如在股份公司设立之前使用“本
博思软件 公司”或“公司”，则指本公司前身福州博思软件开发有限公司
博思有限 指 福州博思软件开发有限公司，系博思软件前身
广东瑞联、标的公司、标 指 广东瑞联科技有限公司
的资产、目标公司
昆仑嘉能 指 克拉玛依昆仑嘉能创业投资基金合伙企业（有限合伙）
本次交易、本次重组 指 上市公司以现金购买交易对方持有的广东瑞联78%股权
交易对方 指 广东瑞联股东钟勇锋、钟伟锋和昆仑嘉能
博思致新 指 北京博思致新互联网科技有限责任
