300523 深市 辰安科技

                                                                  北京辰安科技股份有限公司

证券代码：300523        证券简称：辰安科技        公告编号：2020-086
            北京辰安科技股份有限公司

              关于增选公司监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日召开
了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意将公司监事会人数由 5 名增至 7 名，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司需增选 2 名监事。

  为了保证监事会的正常运行，公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于增选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。监事会同意提名贾浩先生、闫玉华先生（以上排名不分先后）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  2020 年 12 月 28 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于增选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意增选贾浩先生、闫玉华先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

  鉴于此，贾浩先生、闫玉华先生作为非职工代表监事，与吕游先生、李敬华女士二位非职工代表监事以及刘碧龙先生、毛青松先生、张继强先生三位职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                    北京辰安科技股份有限公司监事会

                                        2020 年 12 月 28 日