北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-025
北京辰安科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积转增股本
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案基本情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司普通股股东净利润135,568,090.76元，按2018年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积之后，2018年公司实现的可分配利润为133,482,453.80元。截至 2018年12月31日，公司未分配利润为422,929,562.92元，资本公积余额为684,362,653.53元，母公司未分配利润为96,044,866.59元，资本公积余额为680,926,855.44元。
公司2018年度利润分配拟以总股本155,091,759股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利31,018,351.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以总股本155,091,759股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股，合计转增77,545,880股，转增后公司总股本变更为232,637,639股。本年度不送红股。
二、本次利润分配及资本公积转增股本预案的决策程序
1、董事会审议情况
北京辰安科技股份有限公司
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益，全体独立董事同意公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，并将该议案提交2018年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
