300522 深市 世名科技

 证券代码：300522              证券简称：世名科技            公告编号：2022-078
                苏州世名科技股份有限公司

            关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作内容调整原因，王岩先生不再担任公司副总裁、财务总监，仍担任公司董 事职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任于梅女士为 公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 为止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。于梅女士 相关情况如下：

    于梅，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中 国注册会计师，英国皇家特许会计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局有限公 司、天津同信会计师事务所、天津海湾矿业有限公司、长城会计师事务所有限责 任公司、北京艾铭富管理咨询有限公司、智慧财华（北京）管理咨询有限公司， 并曾担任公司独立董事。现任北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事、永 中软件股份有限公司董事、北京辰安科技股份有限公司独立董事。

    截止本公告披露日，于梅女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未 受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得
担任上市公司高级管理人员的情形。

    特此公告。

                                      苏州世名科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 28 日