300522 深市 世名科技

 证券代码：300522            证券简称：世名科技              公告编号：2022-065
                苏州世名科技股份有限公司

            第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三 次会议于2022年9月1日以现场表决的方式召开，本次董事会由董事长吕仕铭先生 召集。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议为紧急临时会议，会 议通知于当日以口头方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知的时间要求。

    2、本次董事会于2022年9月1日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

    4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次 会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会有序开展工作，充 分发挥各项工作职能，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，对第四届董事会下设的专门委员会委员进行调整。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

  1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

  特此公告。

                                      苏州世名科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 2 日