证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2021-031
苏州世名科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2021年4月16日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2021年4月26日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场的 方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次 会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2020年度总裁工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总裁陈今先生所作的《2020年度总裁工作报告》，认 为：2020年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容， 工作报告客观、真实地反映了公司2020年度日常生产经营管理活动。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2020年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2020年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
公司第四届独立董事于梅女士、贾建军先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
董事会认为：公司《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年财务状况及经营成果。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2020年年度审计报告>的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、公允、合理地发表了对公司2020年度审计意见，出具了标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年年度审计报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司可供分配利润253,514,272.41元，资本公积金余额为193,031,627.72元。
鉴于公司目前经营发展状况良好，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2020年度利润分配及资本公积转增股本预案：
以截止2020年12月31日公司扣除回购专用专户后的股本179,211,726股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,842,345.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以扣除回购专用专户后的股本179,211,726股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，合计转增89,605,863股，转增后的总股本为270,268,605股。本年度不送红股。
公司独立董事、监事会发表了同意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》等相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年度内部控制自我评价报告》等相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
董事长及兼任公司高级管理人员的董事薪酬包括基本年薪和绩效年薪，参考高级管理人员薪酬管理要求，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确认相应薪酬构成和绩效考核标准；其他公司内部董事按照其在公司内部担任的工作职务及《劳动合同》等要求，领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；独立董事津贴标准为8万元/年（含税），按季度发放。上述董事所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
高级管理人员薪酬包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪参考市场同类薪酬标准，结合职务价值、责任态度、专业能力等因素综合考量后确认，按月发放。绩效年薪由薪酬与考核委员会根据公司的经济效益、被考核人员完成公司经营管理
目标情况以及完成工作的效率和质量等因素，年终综合考核评定后一次性发放。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。兼任公司高级管理人员的董事王岩先生回避本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
董事会认为：2020年度公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：2020年度公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事吕仕铭先生、吕馨野女士回避表决。
12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
经审议，董事会同意公司（含子公司）根据经营发展需要，向相关银行申请不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的银行综合授信额度。同时，公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过10,000万元的连带责任担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金、公司及各子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。公司在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金合计不超过5,000万元，公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过10,000万元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
同时授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务管理中心具体办理相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
14、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
为进一步促进业务的开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，公司及各全资子公司拟与合作银行开展买方信贷业务。根据业务开展情况，公司及各全资子公司预计向买方提供担保额度不超过8,000万元人民币的买方信贷担保，公司在买方信贷授信担保上实行总余额控制，即有效期内的任何时点
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