证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2020-051
苏州世名科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。
一、会议召开情况
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会通知 已于2020年4月3日以公告的形式发出。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2020年4月23日（周四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2020年4月23日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月23日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2020 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2020年4月15日（周四）
5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股份有限公司会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长吕仕铭先生
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司股本为120,981,000股，公司回购专用账户股份数量为1,451,016股，根据相关法律法规的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。因此，公司有表决权股份总数为119,529,984股。
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表股份61,900,372股，占公司总股份的51.1654％，占公司有表决权股份总数的51.7865%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表7人，代表股份58,030,172股，占公司总股份的47.9664％。占公司有表决权股份总数的48.5486%。
通过网络投票的股东2人，代表股份3,870,200股，占公司总股份的3.1990％。占公司有表决权股份总数的3.2378%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代表共3人，代表股份5,049,340股，占公司总股份的4.1737％。占公司有表决权股份总数的4.2243%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份1,179,140股，占公司总股份的0.9746％。占公司有表决权股份总数的0.9865%。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份3,870,200股，占公司总股份的
3.1990％。占公司有表决权股份总数的3.2378%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
10、《关于开展票据池业务的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
11、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
12、《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意61,900,372股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5,049,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占
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