300521 深市 爱司凯

证券代码：300521                证券简称：爱司凯            公告编号：2023-071
                    爱司凯科技股份有限公司

            关于公司增加经营范围、修订《公司章程》

                  及相关内部管理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2023年12月5日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，公司拟增加经营范围，并且根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对《公司章程》和公司相关内部管理制度进行修订和制定。现将具体情况公告如下：

    一、经营范围变更情况

    公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

    公司原经营范围为：新材料技术研发；集成电路设计；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备修理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；摄影扩印服务；有色金属合金制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；

    增加后公司经营范围为：新材料技术研发；集成电路设计；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备修理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；摄影扩印服务；有色金属合金制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；3D打印基础材料销售；货物进出口。

    本次增加经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准，公司据此相应修订《公司章程》。

    二、《公司章程》其他修订情况

    除前述因增加公司经营范围修订《公司章程》外，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司梳理了相关内部管理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关内部管理制度进行了系统性的梳理与修订。

    三、《公司章程》修订情况

    本次公司章程具体修订内容如下：

 序号                  修改前                                  修改后

      第二条 爱司凯科技股份有限公司（以 第二条  爱司凯科技股份有限公司（以下
      下简称“公司”）系依照《公司法》和其 简称“公司”）系依照《公司法》和其他
      他有关规定成立的股份有限公司。    有关规定成立的股份有限公司。

          公司由广州市爱司凯机械设备有        公司由广州市爱司凯机械设备有
      限公司原股东广州市爱数特投资有限  限公司整体变更发起设立，公司于 2012
      公司【现更名为宁波梅山保税港区爱数  年 12 月 26 日成立，并在广州市工商行政
      特投资有限公司】、DTCTPInvestment  管理局注册登记，取得营业执照。公司的
      Limited、上海容仕凯投资中心（有限合  营业执照号为：914401017955406240。

      伙）【现更名为共青城容仕凯投资中心

      （有限合伙）】、Super Link Holdings

 1    Limited、广州凯数投资咨询有限合伙企

      业（有限合伙）【现更名为宁波凯数投

      资咨询有限合伙企业（有限合伙）】、

      上海柏智方德投资中心（有限合伙）和

      深圳市豪洲胜投资有限公司作为发起

      人，由广州市爱司凯机械设备有限公司

      整体变更发起设立，公司于 2012 年 12

      月 26 日成立股份有限公司，并在广州

      市工商行政管理局注册登记，取得营业

      执 照 。 公 司 的 营 业 执 照 号 为 ：

      914401017955406240。

      第十三条 经依法登记，公司的经营范  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
      围：新材料技术研发;集成电路设计;机  新材料技术研发;集成电路设计;机械设备
      械设备销售;机械零件、零部件销售;电  销售;机械零件、零部件销售;电气设备修
      气设备修理;新材料技术推广服务;技术  理;新材料技术推广服务;技术服务、技术
 2    服务、技术开发、技术咨询、技术交  开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
      流、技术转让、技术推广;通用设备修  技术推广;通用设备修理;摄影扩印服务;有
      理;摄影扩印服务;有色金属合金制造;  色金属合金制造;电子元器件批发;电子元
      电子元器件批发;电子元器件零售;电子  器件零售;电子元器件制造;机械设备租赁;


      元器件制造;机械设备租赁;非居住房地  非居住房地产租赁;技术进出口;第一类增
      产租赁;技术进出口;第一类增值电信业  值电信业务;第二类增值电信业务。3D 打
      务;第二类增值电信业务。            印基础材料销售；货物进出口。

      第十八条 公司的发起人为广州市爱数      第十八条 公司的发起人为广州市
      特投资有限公司【现更名为宁波梅山保 爱数特投资有限公司、DTCTPInvestment
      税港区爱数特投资有限公司】、DTCTP Limited、Super Link Holdings Limited、上
      Investment Limited、SuperLinkHoldings 海容仕凯投资中心（有限合伙）、上海柏智
      Limited、上海容仕凯投资中心（有限合 方德投资中心（有限合伙）、深圳市豪洲胜
      伙）【现更名为共青城容仕凯投资中心 投资有限公司、广州凯数投资有限公司共
      （有限合伙）】、上海柏智方德投资中心 七名。

      （有限合伙）、深圳市豪洲胜投资有限      2012 年 12 月 24 日，各发起人以其
      公司、广州凯数投资有限公司【现更名 所持有广州市爱司凯机械设备有限公司
      为宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有 的股东权益作为出资。

      限合伙）】共七名。

          公司设立时，各发起人认购的股

      份数分别为广州爱数特投资有限公司

      【现更名为宁波梅山保税港区爱数特

3      投资有限公司】 27,298,100 股、DT

      CTP Investment Limited 10,220,562

      股 、 Super Link Holdings Limited

      7,568,070 股、上海共青城容仕凯投资

      中心（有限合伙）【现更名为共青城容

      仕凯投资中心（有限合伙）】6,025,301

      股、上海柏智方德投资中心（有限合

      伙）3,792,423 股、深圳市豪洲胜投资

      有限公司 3,120,283 股、广州凯数投资

      有限公司【现更名为宁波凯数投资咨

      询 有 限 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）】

      1,975,261 股。

          2012 年 12 月 24 日，各发起人以

      其所持有广州市爱司凯机械设备有限

      公司的股东权益作为出资。

      第五十条 独立董事有权向董事会提议 第五十条 经独立董事专门会议审议，且
      召开临时股东大会。对独立董事要求召 全体独立董事过半数同意，独立董事有权
      开临时股东大会的提议，董事会应当根 向董事会提议召开临时股东大会。对独立
      据法律、行政法规和本章程的规定，在 董事要求召开临时股东大会的提议，董事
      收到提议后 10 日内提出同意或不同意 会应当根据法律、行政法规和本章程的规
4    召开临时股东大会的书面反馈意见。  定，在收到提议后 10 日内提出同意或不
          董事会同意召开临时股东大会的， 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
      将在作出董事会决议后的 5 日内发出      董事会同意召开临时股东大会的，将
      召开股东大会的通知；董事会不同意召  在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
      开临时股东大会的，将说明理由并公  股东大会的通知；董事会不同意召开临时
      告。                              股东大会的，将说明理由并公告。


      第八十六条 董事、监事候选人名单以 第八十六条 董事、监事候选人名单以提
      提案的方式提请股东大会表决。      案的方式提请股东大会表决。

      股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
      时，根据本章程的规定或者股东大会的 根据本章程的规定或者股东大会的决议，
      决议，可以实行累积投票制。        可以实行累积投票制。

        公司选举二名及以上董事或者监事    公司选举董事或者监事时应当实行
      时应当实行累积投票制度。          累积投票制度，选举一名董事或监事的情
        在董事的选举过程中，应充分反映中 形除外。

      小股东的意见。                        在董事的选举过程中，应充分反映中
        前款所称累积投票制指股东大会选 小股东的意见。选举独立董事时，中小股
      举董事或监事时，每一股份拥有与应选 东表决情况应当单独计票并披露。

      董事或者监事人数相同的表决权，股东    前款所称累积投票制指股东大会选
      拥有的表决权可以集中使用。董事会应 举董事或监事时，每一股份拥有与应选董
      当向股东公告候选董事、监事的简历和 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有
      基本情况。                        的表决权可以集中使用。董事会应当向股
          公司董事、监事候选人的提名方式 东公告候选董事、监事的简历和基本情
      和程序如下：                      况。

5        (一)非独立董事候选人由董事会、    公司董事、监事候选人的提名方式和
      单独或者合并持有公司 3%以上股份的 程序如下：

      股东向董事会书面提名推荐，由董事会    (一)非独立董事候选人由董事会、单
      进行资格审核后，提交股东大会选举； 独或者合并持有公司 3%以上股份的股东
          (二)独立董事候选人由董事会、监 向董事会书面提名推荐，由董事会进行资
      事会、单独或者合并持有公司 1%以上 格审核后，提交股东大会选举；

      股份的股东向董事会书面提名推荐，由    (二)独立董事候选人由董事会、监事
      董事会进