300521 深市 爱司凯

证券代码：300521          证券简称：爱司凯        公告编号：2021-066
              爱司凯科技股份有限公司

        第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日以通讯
及电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知，全体
监事一致同意豁免通知期限，会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯和现
场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席的监事 3人，实际出席的监事 3 人。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》

    公司将继续推进以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购鹏城金云科技有限公司股权事宜，公司与各方正在持续推进本次交易的相关工作，拟就交易方案包括但不限于交易标的、交易价格等方面进行重大调整。公司将尽快与各方确定调整后的交易方案，依照法律、法规及规范性文件的规定及时履行审议决策程序与交易对方重新签订附生效条件的交易协议，择机重新向深交所报送本次发行股份购买资产事项申请文件，并履行信息披露义务。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议
特此公告。

                                    爱司凯科技股份有限公司监事会
                                            2021年12月2日