证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2020-101
爱司凯科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 3 日（周四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2020 年 12 月 3 日。
其中：交易系统投票时间：2020 年 12 月 3 日的交易时间，即上午 9：15-9：
25，9：30-11：30，下午 13:00-15:00；互联网投票时间为：2020 年 12 月 3 日
上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21
楼国际厅
3、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李明之先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 85,221,192 股，占上市公
司总股份的 59.1814％。
其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 71,651,287 股，占上市公司总股
份数的 49.7578%；通过网络投票的股东 91 人，代表股份 13,569,905 股，占上市
公司总股份的 9.4235％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 18,215,054 股，占上市公司总
股份的 12.6493％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 6,257,624 股，占上市公司总股
份的 4.3456％；通过网络投票的股东 89 人，代表股份 11,957,430 股，占上市公
司总股份的 8.3038％。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1、逐项审议《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
1.01 本次交易方案概述
本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT
CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。
出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.02 交易对方
本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT
CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。
出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.03 置出资产和置入资产
本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT
CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。
出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04 资产置换方案
本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT
CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。
出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.05 定价原则及交易价格
本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT
CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。
出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.06 本次股份转让
本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT
CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。
出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.07 发行股份的种类、面值及上市地点
本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT
CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。
出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.08 发行方式、发行对象及认购方式
本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT
CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。
出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股
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