300521 深市 爱司凯

证券代码：300521            证券简称：爱司凯        公告编号：2020-095
                  爱司凯科技股份有限公司

            第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日以通
讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议
于 2020 年 11 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议
由董事长李明之先生主持。应出席参加的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
    1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司独立董事李伯侨先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。为确保公司董事会正常运作，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会议事规则》及《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度规定，公司董事会提名刘庆伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替李伯侨先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、《爱司凯科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

    2、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                              爱司凯科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020年11月16日