证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2020-019
爱司凯科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日以通讯及电子
邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 24
日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持。应参加出席表决的董事 7 人，实际出席表决的董事 7 人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2019 年度总经理工作报告》，认为该报告真实地反映了 2019 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项经营活动的实际情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），合计派发现金股利 720,000 元（含税）。
不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事及监事会对该议案发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，严格管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，2019 年度公司不存在控
殊普通合伙）就公司关联方占用资金情况进行了专项核查，进行了审核并出具了《关于爱司凯科技股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天
职 业 字 [2020]21122-2 号 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
7、审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
8、审议通过了《关于公司<2019 年年度审计报告>的议案》
公司《2019 年年度审计报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2019 年年度报告》全文及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。同意公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币10,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，循环滚动后累计发生额不得超过人民币 30,000 万元，上述额度自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度申请银行授信的议案》
为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司及子公司 2020 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30,100 万元的综合授信额度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
为了支持公司业务发展，公司实际控制人为公司申请总额为 20,100 万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证，不收取任何的费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
公司及实际控制人为公司全资子公司申请总额为 5,000 万元的银行综合授信无偿提供连带责任担保，有利于满足其生产经营、业务拓展所需资金及稳定发展，符合公司和股东利益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见，切实履行了作为审计机构的职责。同意聘请其为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据发展需要拟增加公司经营范围，修订后的《公司章程》及修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于公司对外出租部分自有房产的议案》
为提高公司资产使用效率，拟将面积不超过 14,000 平方米的部分自有房产出租于敏行健（广州）孵化器运营有限公司，对公司盘活资产，提升管理效益，未来财务状况及经营成果产生积极影响；同时凭借承租方在企业孵化运营管理方面优势，实现园区产业升级。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在伤害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次对会计政策的变更。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
18、审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》
不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬津贴；独立董事津贴标准较 2019 年保持不变。公司内部董事年薪参考高级管理人员 2020 年度薪酬方案。
关联董事：李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、蒙红云先生、李伯侨先生、黄宁清女士回避表决。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员且同时担任公司董事的，在公司领取董事薪酬，不再领取高级管理人员薪酬。高级管理人员年薪参考公司薪酬管理制度，结合公司的实际经营情况和公司董事会薪酬与考核委员会提议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
20、审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
公司严格按照相关的法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司《2020 年第一季度
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