证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-052
广州市爱司凯科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月11日（周五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年5月10日—2018年5月11日。
其中：交易系统投票时间：为2018年5月11日（周五）的交易时间，即上午9:30-11:30
和下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2018年5月10日（周四）下午15:00至2018年5月11日（周五）下
午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座 21楼 精英会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李明之先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份78,049,283股，占上市公司总股份的54.2009％。
其中：
通过现场投票的股东3人，代表股份68,209,957股，占上市公司总股份的47.3680％。
通过网络投票的股东3人，代表股份9,839,326股，占上市公司总股份的6.8329％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,941,140股，占上市公司总股份的1.3480％。
其中：
通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,941,140股，占上市公司总股份的1.3480％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意78,049,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,941,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意78,049,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,941,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意78,049,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,941,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意78,049,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,941,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
总表决情况：
同意78,049,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,941,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意78,049,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,941,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》；
本议案涉及关联交易事项，控股股东宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司作为关联股东已回避表决，其所持表决权股份49,136,580股，本议案获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权达到二分之一以上通过。
总表决情况：
同意28,912,703股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,941,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意78,049,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,941,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司及子公司2018年度申请银行授信的议案》
总表决情况：
同意78,049,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,941,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
本议案涉及关联交易事项，控股股东宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司作为关联股东已回避表决，其所持表决权股份49,136,580股，本议案获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权达到二分之一以上通过。
总表决情况：
同意28,912,703股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,941,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
本议案涉及关联交易事项，控股股东宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司作为关联股东已回避表决，其所持表决权股份49,136,580股，本议案获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权达到二分之一以上通过。
总表决情况：
同意28,912,703股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000
