证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-103
科大国创软件股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（周二）下午 14:30。
2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（周二）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26
日（周二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 12 月 26 日（周二）上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2023 年 12 月 20 日（周三）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司十六楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长董永东先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，所持（代表）股份数78,555,158股，占公司股份总数的26.9794%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，所持（代表）股份数78,487,558股，占公司股份总数的26.9562%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共7名，所持（代表）股份数67,600股，占公司股份总数的0.0232%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 78,527,058 股、反对 28,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9642%。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 78,527,058 股、反对 28,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9642%。
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 78,527,058 股、反对 28,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9642%。
4、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 78,527,058 股、反对 28,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9642%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师费林森、盛建平到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2023年12月26日
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