300520 深市 科大国创

证券代码：300520          证券简称：科大国创        公告编号：2023-87
            科大国创软件股份有限公司

        第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日以电
话、电子邮件等方式发出第四届监事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月8 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

  鉴于王子华先生为专注相关业务发展申请辞去公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名郑茹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

  《关于监事、高级管理人员及证券事务代表变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      科大国创软件股份有限公司监事会
                                            2023 年 12 月 11 日