300520 深市 科大国创

证券代码：300520          证券简称：科大国创        公告编号：2022-56
            科大国创软件股份有限公司

            2021年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

    3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

  1、现场会议时间：2022 年 5 月 10 日（周二）下午 14:30。

  2、网络投票时间：2022 年 5 月 10 日（周二）。其中，通过深圳证券交易
                    所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 10
                    日（周二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
                    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
                    体时间为：2022 年 5 月 10 日（周二）上午 9:15 至下午
                    15:00 期间的任意时间。

  3、股权登记日：2021 年 4 月 29 日（周五）

  4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司三楼会议室

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  6、会议主持人：董事长董永东先生

  7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份数110,719,440股，占公司股份总数的45.3981%。

  2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份98,462,420股，占公司股份总数的40.3723%。

  3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6名，所持（代表）股份数12,257,020股，占公司股份总数的5.0257%。

  4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共7名，所持（代表）股份数13,787,981股，占公司股份总数的5.6535%。

  5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

    三、提案审议及表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果为：本次股东大会以赞成 110,719,340 股、反对 100 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。

    （二）《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果为：本次股东大会以赞成 110,719,340 股、反对 100 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。

    （三）《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果为：本次股东大会以赞成 110,719,340 股、反对 100 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。

    （四）《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果为：本次股东大会以赞成 110,719,340 股、反对 100 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。


    （五）《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

  表决结果为：本次股东大会以赞成 110,719,340 股、反对 100 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。

    （六）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  表决结果为：本次股东大会以赞成 110,719,340 股、反对 100 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。

  其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,787,881 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股。

    （七）《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  表决结果为：本次股东大会以赞成 110,719,340 股、反对 100 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。

  其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,787,881 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股。

    （八）《关于 2022 年度为下属公司提供担保额度的议案》

  表决结果为：本次股东大会以赞成 110,719,340 股、反对 100 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。

  其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,787,881 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股。

    （九）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果为：本次股东大会以赞成 110,719,340 股、反对 100 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。

  其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,787,881 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股。

    （十）《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

  表决结果为：本次股东大会以赞成 110,719,340 股、反对 100 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。

  其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,787,881 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股。

    （十一）《关于制定<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划>
的议案》

  表决结果为：本次股东大会以赞成 110,719,340 股、反对 100 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。

  其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,787,881 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股。

    四、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所律师费林森、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

  1、公司2021年年度股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

                                      科大国创软件股份有限公司董事会
                                                2022年5月10日