证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-36
科大国创软件股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开了
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
非独立董事：董永东先生、史兴领先生、程先乐先生、李飞先生、储士升先生、纪金龙先生
独立董事：冯华先生、李姚矿先生、肖成伟先生
公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第四届监事会组成情况
非职工代表监事：陈方友先生、王子华先生
职工代表监事：李绍平先生
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起
三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、部分董事离任情况
公司第三届董事会董事应勇先生、独立董事齐美彬先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他职务，且均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
第三届董事会董事许广德先生因任期届满，不再担任公司董事职务，其将继续在公司工作，仍系公司实际控制人之一。截至本公告日，许广德先生未直接持有公司股份，通过持有合肥国创 5.90%股权间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。许广德先生所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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