证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-34
科大国创软件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推选董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董永东先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致：
战略与投资委员会：董永东先生（主任委员）、史兴领先生、程先乐先生、纪金龙先生、冯华先生
提名委员会：肖成伟先生（主任委员）、冯华先生、董永东先生
薪酬与考核委员会：冯华先生（主任委员）、李姚矿先生、董永东先生
审计委员会：李姚矿先生（主任委员）、肖成伟先生、董永东先生
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董永东先生为公司总经理，聘任史兴领先生、李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生为公司副总经理，聘任储士升先生为公司董事会秘书，聘任汪全贵先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，储士升先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及公司独立董事对聘任高级管理人员发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任杨涛先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
杨涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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