300520 深市 科大国创

证券代码：300520          证券简称：科大国创          公告编号：2022-21
            科大国创软件股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于 2022 年 3 月 23 日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名陈方友先生、王子华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
  特此公告。

                                      科大国创软件股份有限公司监事会
                                              2022 年 3 月 23 日

附件：

                非职工代表监事候选人简历

    陈方友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，大学本科
双学士，信息系统集成高级项目经理。曾任苏州科大国创信息技术有限公司副总经理，安徽科大国创慧联运科技有限公司副总经理、执行总经理。现任公司党委副书记、监事会主席、战略营销中心总监。

  截至本公告日，陈方友先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 2.75%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈方友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    王子华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 4 月出生，大学本科，
信息系统高级项目管理师。历任公司部门经理，科大国创云网科技有限公司副总经理，现任公司监事，贵州科大国创大数据科技有限公司总经理。

  截至本公告日，王子华先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 2.75%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王子华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。