证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-20
科大国创软件股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2022 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名董永东先生、史兴领先生、程先乐先生、李飞先生、储士升先生、纪金龙先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名冯华先生、李姚矿先生、肖成伟先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司第三届董事会独立董事发表了同意的独立意见。本次换届完成后，公司第四届董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，
在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第三届董事会董事应勇先生、许广德先生、齐美彬先生于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务，公司董事会对应勇先生、许广德先生、齐美彬先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日
附件：
非独立董事候选人简历
董永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，研究生学历，高级工程师，中国行业信息化领军人物、安徽省十大经济人物、安徽省第十三届人大代表、安徽省软件协会会长、合肥高新区上市企业协会会长。长期从事大数据人工智能方面的研究与开发，是资深的数据智能方面专家，始终坚持科技创新产业报国，为国家数字经济的发展作出了贡献。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司党委书记、董事长、总经理，合肥国创智能科技有限公司执行董事，科大国创新能科技有限公司董事长，安徽中科国创高可信软件有限公司董事长、总经理，安徽科大国创软件科技有限公司董事长，安徽科大国创慧联运科技有限公司董事长，科大国创极星（芜湖）科技有限公司董事长，安徽科大国创智慧能源有限公司董事长，科大国创智联（合肥）股权投资有限公司执行董事、总经理，天津科大国创慧联运商业保理有限公司董事，安徽慧通互联物流科技有限公司董事长，安徽科大国创智信科技有限公司董事长，安徽科大国创数字科技有限公司董事。
截至本公告日，董永东先生直接持有公司股份 12,955,978 股，占公司总股本的 5.31%；通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 50.67%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人之一。除此之外，董永东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
史兴领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，硕士，高级工程师。历任公司部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，科大国创合肥智能汽车科技有限公司董事、总经理，科大国创新能科技有限公司董事，科大国创极星（芜湖）科技有限公司董事，安徽科大国创智慧能源有限公司副董事长，科大国创（上海）汽车科技有限公司执行董事。
截至本公告日，史兴领先生直接持有公司股份 4,332,187 股，占公司总股本的 1.78%；通过持有合肥国创智能科技有限公司 10.20%股权和合肥贵博股权投
资合伙企业（有限合伙）10.17%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人之一。除此之外，史兴领先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程先乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月出生，大学本
科，信息系统项目管理师（高级）。历任公司研发中心项目经理、部门经理、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，株式会社科大国创代表取缔役，安徽科大国创软件科技有限公司董事、总经理。
截至本公告日，程先乐先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 3.85%股权间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；程先乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，硕士，安徽
省优秀党员，安徽省劳动竞赛先进个人，安徽省信标委专家，安徽通信学会常务理事，合肥大数据行业党委委员。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理，科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司党委副书记、副总经理，科大国创云网科技有限公司执行董事、总经理，苏州科大国创信息技术有限公司执行董事、总经理，贵州科大国创大数据科技有限公司执行董事。
截至本公告日，李飞先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 0.60%股权间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
储士升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，大学本科，
中国注册会计师、注册税务师。曾任职于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、国元证券股份有限公司。现任公司副总经理、董事会秘书，安徽科大国创慧联运科技有限公司董事、总经理，安徽科大国创软件科技有限公司董事，安徽科大国创数字科技有限公司董事长、总经理，天津科大国创慧联运商业保理有限公司董事长，安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司执行董事，天津科大国创慧联运物流有限公司执行董事、安徽慧通互联物流科技有限公司监事。
截至本公告日，储士升先生直接持有公司股份 2,098,454 股，占公司总股本的 0.86%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系；储士升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
纪金龙先生，中国国籍，拥有日本永久居留权，1959 年 12 月出生，中国科
学技术大学计算机软件专业工学博士，曾分获中国科学院科学进步奖二等奖、三等奖。纪金龙先生曾任中国科学技术大学计算机系副主任、日本 Miura 株式会社开发部部长等。自 2017 年起任公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司常务副总经理，领导公司高可信软件形式验证产品的研发。现任公司董事，安徽中科国创高可信软件有限公司常务副总经理。
截至本公告日，纪金龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；纪金龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历
冯华先生，中国国籍，1968 年 11 月出生，经济学博士、管理学博士后。现
任公司独立董事，北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，北京交通大学服务经济与新兴产业研究所所长，国家重点学科产业经济学带头人，北京市基础设施投资有限公司外部董事，兼任中国经济思想史学会常务理事、中国软科学研究会常务理事、中国工业经济学会常务理事、北京产业经济学会副会长等学术职务。主持国家社科基金重大项目、国家软科学计划重大项目，荣获“宝钢优秀教师奖”等荣誉称号，2020 年入选财政部“财政人才库”，2021 年获评北京市高等学校教学名师。
截至本公告日，冯华先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；冯华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，管理学博
士，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事，合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽华塑股份有限公司（600935.SH）、洽洽食品股份有限公司（002557.SZ）、科大国盾量子技术股份有限公司（688027.SH）独立董事。近年来主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等科研项目 10 多项，发表论文 30多篇，出版专著 2 部。曾获安徽省优秀中青年骨干教师称号，安徽省教学成果奖、安徽省社会科学奖等多项奖励。
截至本公告日，李姚矿先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李姚矿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，也不是
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