证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-04
科大国创软件股份有限公司
关于签订智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设
项目投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本项目投资是基于公司“智能网联+智慧能源”的“双智”发展战略需要及对行业市场前景的判断，是公司智能网联与智慧能源业务协同和产业延伸需要，尽管公司在市场、技术、人才、资金等多方面具备一定基础，但项目建设运营过程中可能会受宏观经济、行业周期、资金筹措、项目运营管理等因素影响，存在项目实施未达预期的风险。
2、本次投资项目各期建设需公司在做好各期可行性研究工作的基础上，经公司有权决策机构审议批准后再投资实施，各期项目建设能否获批存在不确定性。
3、本次投资项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内不会对公司经营业绩构成实质影响。
4、本次投资项目的建设时间节点、产能数据均为初步规划或预测数据，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。公司将根据投资事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
一、对外投资概述
1、为贯彻落实科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“科大国创”或“乙方”）“智能网联+智慧能源”的“双智”发展战略，开拓公司发展新局面，公司于2022年1月9日与六安市金安区人民政府（以下简称“甲方”）签
订了附生效条件的《智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目投资协议》（以下简称《协议》），公司拟在安徽省六安市金安区投资智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（以下简称“项目”）。项目计划总投资约50亿元，分三期实施，其中一期项目投资约15亿元，达产后可形成智能网联与智慧能源系统配套的年产3GWh动力/储能电池产能。
2、根据《协议》安排，拟由甲方下属投资平台与乙方及其经营团队共同出资成立科大国创智慧能源科技有限公司（暂定名，实际以工商注册为准，以下简称“项目公司”）作为一期项目实施主体。项目公司注册资本为10亿元，其中甲方投资平台认缴3亿元，持股比例30%；乙方认缴6.5亿元，持股比例65%；管理层持股平台认缴0.5亿元，持股比例5%。科大国创是项目公司的控股股东。
3、公司于2022年1月9日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于签订<智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目投资协议>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
4、本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、名称：六安市金安区人民政府
2、性质：地方政府
3、关联关系说明：公司与六安市金安区人民政府不存在关联关系。
三、拟设立项目公司的基本情况
1、公司名称：科大国创智慧能源科技有限公司（暂定名）
2、注册资本：100,000万元
3、法定代表人：董永东
4、公司住所：六安市金安经济开发区
5、公司类型：有限责任公司
6、主要业务：智能网联系统、储能系统等的软硬件开发、生产、销售及服
务；智能电池的研发、生产、销售及服务；智能汽车零部件的研发、生产、销售及服务；新兴能源技术研发等。
7、股权结构：公司持有65%的股权；甲方投资平台持有30%的股权；管理层持股平台持有5%的股权。
8、关联关系说明：项目公司为公司控股子公司。
注：上述内容最终均以工商登记机关核准结果为准。
四、协议的主要内容
甲方：六安市金安区人民政府
乙方：科大国创软件股份有限公司
1、项目投资概况
1.1项目名称：智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目
1.2项目内容：乙方在金安经济开发区投资智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目，包括建设生产车间、研发、仓库等厂房及办公等配套设施。项目计划总投资约50亿元，规划用地面积约600亩，项目计划分三期实施，其中一期项目投资约15亿元，规划用地面积约200亩，达产后可形成智能网联与智慧能源系统配套的年产3GWh动力/储能电池产能；二期、三期项目投资约35亿元，规划用地面积约400亩，二期、三期项目具体投资方案根据经营需要以乙方有权决策机构另行审议批准为准。
1.3一期项目建设主体：建设主体为甲方控股的下属企业与乙方等共同依法设立的科大国创智慧能源科技有限公司（暂定名），项目公司需在安徽省六安市注册设立，并依法办理税务注册登记手续。
1.4一期项目建设周期：项目计划2022年3月份主体工程开工建设，项目建设周期为24个月。若项目土地使用权、施工许可手续以及本协议约定的开工必需的前期工作非因乙方原因未能在2022年3月或之前办妥，则项目开工建设时间相应顺延。
2、项目规划情况
2.1项目选址：项目拟选址在长淮路以南、山源路以北、新安大道以东、西湖路以西。
2.2土地性质：甲方供给项目公司的土地为工业用地，土地使用权出让年限
为50年，项目用地按照国家土地政策，通过招拍挂方式取得，且须达到八通一平的净地标准。该项目一次规划，分期供地，分步实施。
3、扶持政策
本项目享受安徽省、六安市及甲方推动经济高质量发展等相关优惠政策。
4、甲方的主要责任和义务
4.1负责成立由甲方主要领导牵头的项目服务小组，为项目提供“一站式”服务，协助项目公司及时办好项目的工商注册、立项、规划设计、环评、能评、土地、建设等环节的各项审批手续，协助项目公司积极争取国家、省、市相关优惠政策，协助项目公司开展专利技术、各类科技项目及高新技术企业申报等工作。
4.2负责在2022年3月底前完成一期项目用地的挂牌，并配合乙方及项目公司依法获得项目用地，并确保及时依法供应二期、三期项目用地（如有）。
4.3负责将符合开工条件的协议宗地交给项目公司，负责所供地块的“八通一平”。
4.4积极落实国家鼓励动力电池发展相关政策，协助乙方及项目公司产品推广和应用。
5、乙方的主要责任和义务
5.1负责在甲方辖区内注册成立项目公司，工商注册地、税务征管关系及统计关系等须在甲方辖区范围内，有健全的财务制度、具有独立法人资格、实行独立核算并依法纳税。
5.2负责项目立项、规划建设、环境影响评价等相关资料的准备和办理相关手续。在取得土地使用权后，按甲方所在地亩均效益及标准地供地执行。
5.3负责督促项目公司按《国有土地使用权出让合同》等要求，按时进行项目建设，不得擅自改变土地用途，否则甲方有权请求土地管理部门依法收回土地使用权。
6、其他
本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议自甲乙双方盖章并经乙方有权决策机构审议批准后方始生效。
五、项目基本情况
1、项目名称：智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目
2、一期项目内容：一期项目主要产品为公司智能网联与智慧能源系统配套的新能源汽车动力电池、储能电池、小型动力系统电池等。
3、一期项目建设规模：一期项目占地约200亩（最终以土地实际出让面积为准），达产后形成智能网联与智慧能源系统配套的年产3GWh动力/储能电池产能，可满足年产4万台新能源汽车电池或2GWh储能电池及年产1GWh小型动力系统电池的供给能力。
4、一期项目建设周期：一期项目建设期24个月
5、一期项目效益测算：经估算一期项目总投资约15亿元，达产后可实现年产值约17亿元，税后财务内部收益率14.18%，静态投资回收期7.72年（含建设期）；（本效益测算仅为一期项目初步预测数据）
6、资金来源：自有资金或自筹资金
六、对外投资的目的、必要性与可行性
（一）国家政策大力支持智能网联和智慧能源产业，公司发挥“软件定义”优势，提出“双智”战略开拓公司发展新局面
近年来，国家出台了一系列政策文件，尤其是“碳达峰、碳中和”目标的提出，进一步加速了能源革命，极大地推动了我国新能源汽车和储能产业的发展。同时，随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，智能网联汽车已成为新能源汽车产业发展的战略方向。2020年以来，对智能网联汽车和储能行业影响较大的主要法律法规和行业政策如下：
颁布 颁布 政策名称 主要内容
年份 单位
国家发展 到2025年中国标准智能汽车的技术创新、产业生
2020 年 和改革委 智能汽车创新发 态、基础设施等体系基本形成，实现有条件自动
2 月 等11部委 展战略 驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动
驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。
2020 年 新能源汽车产业 到 2025 年我国新能源汽车新车销量当年占比达到
11 月 国务院 发展规划 20%，到 2035 年，实现公共领域用车全面电动化，
（2021-2035 年） 自动驾驶智能网联等实现规模化应用。
2020 年 国家智能 智能网联汽车技 到 2025 年智能网联汽车渗透率达到 50%，到 2030
11 月 网联汽车 术路线图 2.0 年智能网联汽车渗透率超过 70%，形成一批引领
创新中心 世界的智能网联汽车整车和零部件厂商。
国民经济和社会 1、加快研发智能（网联）汽车基础技术平台及软
2021 年 国务院 发展第十四个五 硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件。
3 月 年规划和2035年 2、发展自动驾驶和车路协同的出行服务。
远景目标纲要
国家发展 关于加快推动新 到 2025 年我国实现新型储能从商业化初期向规模
2021 年 改革委和 型储能发展的指 化发展转变，强调推动锂离子电池等相对成熟新
7 月 国家能源 导意见 能源储能技术成本持续下降和商业化规模应用；
局 到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。
对“碳达峰、碳中和”提出了具体和详细的战略部
署。其中与新能源车和储能行业相关的内容主要
包括：（1）加快建设新型电力系统，积极发展“新
能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持
2021 年 关于印发 2030 分布式新能源合理配置储能系统，加快新型储能
10 月 国务院 年前碳达峰行动 示范推广应用，到 2025 年，新型储能装机容量达
查看PDF原文
