300520 深市 科大国创

证券代码：300520          证券简称：科大国创        公告编号：2020-83
            科大国创软件股份有限公司

        2020年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、现场会议时间：2020 年 12 月 10 日（周四）下午 14:30

    2、网络投票时间：2020 年 12 月 10 日（周四）。其中，通过深圳证券交易
                    所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 10
                    日（周四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
                    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
                    体时间为：2020 年 12 月 10 日（周四）上午 9:15 至下午
                    15:00 期间的任意时间。

    3、股权登记日：2020 年 12 月 4 日（周五）

    4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司三楼会议室

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    6、会议主持人：董事长董永东先生

    7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，所持（代表）股份数123,553,964股，占公司股份总数的49.5176%。

    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6名，代表股份120,342,317股，占公司股份总数的48.2305%。

    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共4名，所持（代表）股份数3,211,647股，占公司股份总数的1.2872%。

    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共6名，所持（代表）股份数8,850,234股，占公司股份总数的3.5470%。

    5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等参加会议。

    三、提案审议及表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    《关于补选公司非独立董事的议案》

    表决结果为：本次股东大会以赞成 123,553,964 股、反对 0 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

    其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,850,234 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%；弃权 0
股。

    四、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2020年第三次临时
股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                      科大国创软件股份有限公司董事会
                                              2020年12月10日