证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-26
科大国创软件股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2018年4月19日（周四）下午14:30
2、网络投票时间：2018年4月18日（周三）至2018年4月19日（周四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2018年4月19日（周四）的上午9:30至11:30、
下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日（周三）
下午15:00至2018年4月19日（周四）下午15:00期间
的任意时间。
3、股权登记日：2018年4月12日（周四）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式6、会议主持人：董事长董永东先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3名，所持（代表）股份数101,574,647股，占公司股份总数的50.1851%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共3名，代表股份101,574,647股，占公司股份总数的50.1851%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共0名，所持（代表）股份数0股，占公司股份总数的0%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共2名，所持（代表）股份数11,151,850股，占公司股份总数的5.5098%。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成101,574,647股、反对0股、弃权0股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（二）《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成101,574,647股、反对0股、弃权0股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（三）《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成101,574,647股、反对0股、弃权0股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（四）《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成101,574,647股、反对0股、弃权0股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（五）《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成101,574,647股、反对0股、弃权0股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（六）《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成101,574,647股、反对0股、弃权0股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
（七）《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成101,574,647股、反对0股、弃权0股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
（八）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成101,574,647股、反对0股、弃权0股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
（九）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成101,574,647股、反对0股、弃权0股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
（十）《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成101,574,647股、反对0股、弃权0股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师王小东、费林森到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2018年4月19日
