300519 深市 新光药业

证券代码：300519        证券简称：新光药业      公告编号：2022-023

                浙江新光药业股份有限公司

                2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况

  1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会会
议通知已于 2022 年 4 月 19 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。公司于 2022 年 5 月 10 日发布了《关于召开 2021 年度
股东大会的提示性公告》（公告编号 2022－022），具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

  2、股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）

  3、会议召开的日期和时间

  （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00。

  （2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2022 年
5 月 13 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。


  4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号公司五楼会议室

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  6、会议召集人：公司董事会

  7、会议主持人：董事长王岳钧先生

  8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 94,286,600 股，占上市公司总
股份的 58.9291％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 94,225,000 股，占上市公司总股
份的 58.8906％。

  通过网络投票的股东 7 人，代表股份 61,600 股，占上市公司总股份的
0.0385％。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 383,600 股，占上市公司总
股份的 0.2397％。

  其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 322,000 股，占上市公司总
股份的 0.2012％。

  通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 61,600 股，占上市公司总股份的
0.0385％。

  3、出席会议的其他人员

  公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席/列席了本次会议，上海锦天城（杭州）律师事务所律师列席并见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表审议了以下议案并形成决议：

  1、审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 94,240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511％；
反对 45,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

  中小股东表决情况：同意 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9823％；反对 45,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7570％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2607％。

  本议案获表决通过。

  2、审议通过了公司《2021 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 94,240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511％；
反对 45,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

  中小股东表决情况：同意 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9823％；反对 45,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7570％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2607％。

  本议案获表决通过。

  3、审议通过了公司《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
  表决结果：同意 94,240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511％；
反对 45,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

  中小股东表决情况：同意 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9823％；反对 45,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7570％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2607％。


  本议案获表决通过。

  4、审议通过了公司《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》

  表决结果：同意 94,240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511％；
反对 45,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

  中小股东表决情况：同意 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9823％；反对 45,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7570％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2607％。

  本议案获表决通过。

  5、审议通过了公司《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意 94,240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511％；
反对 45,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

  中小股东表决情况：同意 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9823％；反对 45,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7570％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2607％。

  本议案获表决通过。

  6、审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

  同意 94,240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511％；反对
45,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

  中小股东表决情况：同意 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9823％；反对 45,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7570％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2607％。


    本议案获表决通过。

  7、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意 94,240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511％；
反对 45,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

  中小股东表决情况：同意 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9823％；反对 45,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7570％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2607％。

  本议案获表决通过。

  8、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 94,240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511％；
反对 45,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

  中小股东表决情况：同意 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9823％；反对 45,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7570％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2607％。

  本议案获表决通过。

  9、审议通过了《关于<2022 年-2024 年股东分红回报规划>的议案》

  表决结果：同意 94,240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511％；
反对 45,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

  中小股东表决情况：同意 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9823％；反对 45,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7570％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2607％。


  本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见

  上海锦天城（杭州）律师事务所劳正中、许洲波律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为新光药业本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件

  1、《浙江新光药业股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

  2、《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江新光药业股份有限公司 2021年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      浙江新光药业股份有限公司 董事会
                                                    2022 年 5 月 13 日