证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2021-007
浙江新光药业股份有限公司
关于变更部分募投项目资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新光药业”）于2021年2月26日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 公司首次公开发行股票募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1179 号）核准，并经深圳证券交易所批准，采用网上申购定价发行方式发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股 12.20 元，募集资金总额为人民币 24,400 万元，扣除发行费用
3,233 万元后，实际募集资金净额为 21,167 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金情况出具了天健验[2016]第 203 号的《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
截至 2021 年 1 月 31 日，募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 承诺投资金额 募集资金实际投 募集资金及利息余
号 （万元） 入 额
年产 2.2 亿支黄芪生脉
1 饮制剂 GMP 生产线建设 16,493 10,734.57 6,628.52
项目
2 区域营销网络建设项目 2,573 51.24 2,541.72
3 研发质检中心建设项目 2,112 373.19 1,944.76
合计 21178 11,159.00 11,115.00
二、 本次拟变更部分募投项目资金用途的情况
公司募集资金投资项目“区域营销网络建设项目”原计划在国内重点省份设立区域营销中心，建设营销网络，进行公司主导产品的学术推广。具体包括四个方面：1、在 8 个重点省份省会城市购置办公用房，设立区域营销中心，在下属重点城市租赁办公用房设立办事处；2、建设营销网络信息系统，组建 ERP 数据库系统和网络办公自动化系统，提高公司的营销管理与决策效率；3、整合公司营销网络架构，组建专业化的学术营销队伍，进行专业化的学术推广；4、其他（含预备费）。
由于医药行业产业政策比如“两票制”、“带量采购”等政策的实施， 整体市场环境已经发生了较大变化，加之国内各地楼市政策的变化较大，原定的投资计划已经无法适应目前的市场环境，继续投入有较大可能无法实现预期效果，为确保募投项目的实施质量，充分发挥募集资金作用，同时，由于公司目前自有资金较为充足，所以公司决定变更该募投项目投资性质，改为以公司自有资金继续投入建设，而将该募投项目的尚未使用部分募集资金全部投入到公司拟建设的现代中药研发中心建设项目。
由于近年来医药行业产业政策已发生较大变化，要求企业必须加快中药新药创制研究，加大研发创新投入。为了充分利用杭州医药港的区位优势和产学研的协同效应，有利于公司吸引高端技术人才，提高产品研发效率并有效降低研发成本，公司拟将药品研发和注册的工作从嵊州研发中心剥离，转由拟建在杭州市钱塘新区杭州医药港和达药谷（四期）的现代中药研发中心建设项目负责。而公司嵊州厂区的研发中心主要负责产品的工艺改进和成果转化工作，为公司后续生产提供技术支持。因此，公司拟变更“区域营销网络建设项目”尚未使用的资金的用途，并将“研发质检中心建设项目”中部分资金 744.76 万元，合计 3,286.48万元，用于在杭州市钱塘新区杭州医药港和达药谷（四期）设立的全资子公司浙江新光医药科技有限公司（拟名），建设“现代中药研发中心建设项目”。见表：
原募投项目 承诺投资 实际投 项目结余 调整后项目名 计划投资 调整后预定
名称 金额 资金额 资金 称 金额 可使用状态
（万元） （万元） （万元） （万元） 日期
研发质检中 2,112.00 373.19 1,944.76 研发质检中心 1,200.00 2021.12.31
心建设项目 建设项目
区域营销网 2,573.00 51.24 2,541.72 现代中药研发 3,500.00 2025.12.31
络建设项目 中心建设项目
合计 4,685.00 424.43 4,486.48 4,700.00
三、调整后的募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：现代中药研发中心建设项目
2、项目实施主体：浙江新光医药科技有限公司（筹）
3、项目建设地点：杭州市钱塘新区杭州医药港和达药谷（四期）
4、项目建设内容及规模：本项目拟新注册公司，公司名称为：浙江新光医药科技有限公司（拟名），新公司注册资金为： 35,000,000.00 元（人民币）。新公司拟选址位于杭州医药港和达药谷（四期），房屋建筑面积约为 1800m2。公司拟与杭州医药港和达药谷签订该房屋的购置意向协议。具体投资计划如下：（单位：万元）
序号 投入项目 拟投资金额 备注
1 厂房购置 1,200.00
2 建筑工程费（厂房装修费） 800.00
3 仪器设备 1,200.00
4 环保投入 50.00
5 其他 250.00
3,500.00
5、资金来源：总投资约为 3,500.00 万元，其中原“营销网络建设项目”尚未使用资金 2,541.72 万元变更至本项目，“研发质检中心建设项目”中拆分
744.76 万元用于本项目建设，不足部分以自有资金出资。
6、项目备案与环保情况：本项目尚未取得政府有关部门的备案和环评。
7、授权事项
董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理新募投项目相关审批、备案、建设、子公司设立及房产购置等具体事宜。
8、其他
本项目审核通过后，公司将尽快启动“现代中药研发中心建设项目”的筹建工作。
（二）项目的可行性分析
1、推进中药现代化的传承与创新符合国家产业政策方向
2009 年 4 月，国务院发布《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》
（国发〔2009〕22 号），提出要坚持中西医并重的方针，充分发挥中医药作用，进一步扶持和促进中医药事业发展，推动继承与创新，提升中药产业发展水平，丰富和发展中医药理论与实践，促进中医中药协调发展。2016 年 2 月，国务院发布《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》，指出“运用现代科学技术和传统中医药研究方法，开展……中药药性理论、方剂配伍理论、中药复方药效物质基础和作用机理等研究……加强对重大疑难疾病、重大传染病防治的联合攻关和对常见病、多发病、慢性病的中医药防治研究，形成一批防治重大疾病和治未病的重大产品和技术成果。……加大中成药二次开发力度，开展大规模、规范化临床试验，培育一批具有国际竞争力的名方大药。”
我国已经步入老龄社会，随着老龄化进程加快，促使我国的人均用药水平不断提高。由人口老龄化的因素将直接持续拉动医药行业特别是中医药行业的发展，老年病、慢性病人口的增多，以及多层次多样化健康服务需求增加，将进一步释放中医药健康服务的潜力和活力。中医药注重整体观、追求天人合一、重视治未病、讲究辨证论治，符合当今医学发展的方向，适应疾病谱的变化和老龄化社会的到来，为中医药振兴发展带来广阔前景。因此，加快现代中药的创新和研发，符合我国医疗体制改革的整体方向。
2、公司具备充分的技术储备和合作研发基础
公司是一家集研究、生产和经营于一体的现代化制药企业，确定以中药现代化制造为主，积极拓展大健康产业的发展战略。已形成心脑血管疾病、外伤科疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、泌尿系统、儿科疾病以及提高免疫能力等
多种类别并举的产品格局。公司现为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，企业现有研发中心被认定为浙江省企业技术中心、浙江省企业研究院，此外，公司还设有博士后工作站。
为保障产品的持续创新性，近年来，公司不断加大对研发项目的投入，并与国内科研机构、高等院校建立了良好的合作科研模式，同时，公司不断加大科研人才的招聘引进力度，丰富人才储备。综上，项目的实施具备坚实的技术基础。
3、项目实施地杭州具有明显的区位、交通和人才优势
本募投项目“现代中药研发中心”拟落户浙江省杭州市医药港，杭州市作为浙江省会，是全省的政治、经济、科教和文化中心，具有明显的区位、交通和人才优势。近年来，杭州市政府持续加大对医药产业创新的支持力度，吸引了一大批国内外顶尖研究机构和医药公司的入驻。杭州医药港产学研协同效应的不断增强将有助于公司吸引高端技术人才，提高产品研发效率并有效降低研发成本。
（三）项目经济效益分析：
本项目产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。研发中心采用以现代化的新工艺、新技术研发质量稳定、疗效可靠、适应范围广、附加值高的新产品，为企业长期发展奠定基础。研究成果的转化将逐步形成常态化，将给企业带来可观的经济效益。同时，对企业现有产品的工艺技术和质量进行研究改进，从而提高产品质量，降低生产成本，新工艺、新技术的推广使用也将间接地为企业增加了经济效益。
（四）项目实施面临的主要风险及控制措施
1、政策风险
制药行业作为关系国计民生、人民健康的重要国民经济行业，受到国家严格监管，国家相关政策制定及调整对制药行业影响较大。近年来，国家先后出台了一系列针对药品的改革措施，这些措施主要包括药品一致性评价、药品注册办法改革和药品持有人制度等。上述政策势必对制药行业产生深远影响，从而影响到公司的整体研发方向和定位。尽管公司已对本项目的可行性进行了充分论证，但相关结论是基于现行国家产业政策、国内外市场环境及公司发展战略等基础上做
出，随着时间的推移，在项目实施过程中，上述决策
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