证券代码:300517 证券简称:海波重科 公告编号:2018-032
海波重型工程科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决或变更议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:
现场会议召开时间:2018年5月4日(星期五)下午 15:00。
网络投票时间为:2018年 5月 3 日—4 日,其中:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月
4日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年 5月3日下午
15:00至 5月4日下午 15:00 期间的任意时间。
(二)股东大会召开的地点:
现场会议地点:湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程
科技股份有限公司五楼会议室。
(三) 股东大会出席及投票情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 名,代表有表决权的股份
67,850,391股,占公司有表决权股份总数的66.26%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(中小投资者,是除单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东,下同)共11人,代表有表决权的股份11,273,591股。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 名,代表有表决权的股份
67,493,191股,占公司有表决权股份总数的65.91%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共2名,代表有表决权的股份357,200
股,占公司有表决权股份总数的0.35%。
(四) 本次股东大会的合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长张海波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了下列议案:
(一)审议通过关于《2017年监事会工作报告》的议案
表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;
反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。
(二)审议通过关于《2017年董事会工作报告》的议案
表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;
反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。
(三)审议通过关于《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
的议案
表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;
反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。
(四)审议通过关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;
反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。
(五)审议通过关于《2017年内部控制自我评价报告》的议案
表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;
反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。
(六)审议通过关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;
反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。
(七)审议通过关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;
反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。
(八)审议通过关于《2017年年度利润分配预案》的议案
表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;
反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。
(九)审议通过于续聘公司2018年度审计机构的议案
表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;
反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。
(十)审议通过关于〈海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案
表决结果为:同意67,693,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;
反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,116,791股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%;
本项议案为特别议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上,该议案获表决通过。
(十一)审议通过关于〈海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案
表决结果为:同意67,693,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;
反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的