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300517 深市 海波重科


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海波重科:2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-04

              证券代码:300517   证券简称:海波重科  公告编号:2018-032

                   海波重型工程科技股份有限公司

                    2017年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:

    ● 本次会议是否有否决或变更议案:无

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间:

    现场会议召开时间:2018年5月4日(星期五)下午 15:00。

    网络投票时间为:2018年 5月 3 日—4 日,其中:

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月

4日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;

    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年 5月3日下午

15:00至 5月4日下午 15:00 期间的任意时间。

    (二)股东大会召开的地点:

    现场会议地点:湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程

科技股份有限公司五楼会议室。

    (三) 股东大会出席及投票情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 名,代表有表决权的股份

67,850,391股,占公司有表决权股份总数的66.26%。

    其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(中小投资者,是除单独

或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理

人员以外的其他股东,下同)共11人,代表有表决权的股份11,273,591股。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 名,代表有表决权的股份

67,493,191股,占公司有表决权股份总数的65.91%。

    3、网络投票情况

    参加网络投票的股东及股东授权代表共2名,代表有表决权的股份357,200

股,占公司有表决权股份总数的0.35%。

    (四) 本次股东大会的合规性

    本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长张海波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了下列议案:

    (一)审议通过关于《2017年监事会工作报告》的议案

    表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;

反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.00%。

    其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出

席会议有表决权股份总数的0%。

    本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

    (二)审议通过关于《2017年董事会工作报告》的议案

    表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;

反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.00%。

    其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出

席会议有表决权股份总数的0%。

    本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

    (三)审议通过关于《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

的议案

    表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;

反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.00%。

    其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出

席会议有表决权股份总数的0%。

    本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

    (四)审议通过关于《2017年年度报告及其摘要》的议案

    表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;

反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.00%。

    其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出

席会议有表决权股份总数的0%。

    本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

    (五)审议通过关于《2017年内部控制自我评价报告》的议案

    表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;

反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.00%。

    其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出

席会议有表决权股份总数的0%。

    本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

    (六)审议通过关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案

    表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;

反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.00%。

    其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出

席会议有表决权股份总数的0%。

    本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

    (七)审议通过关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案

    表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;

反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.00%。

    其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出

席会议有表决权股份总数的0%。

    本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

    (八)审议通过关于《2017年年度利润分配预案》的议案

    表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;

反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.00%。

    其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出

席会议有表决权股份总数的0%。

    本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

    (九)审议通过于续聘公司2018年度审计机构的议案

    表决结果为:同意67,843,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;

反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.00%。

    其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,266,791股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出

席会议有表决权股份总数的0%。

    本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

    (十)审议通过关于〈海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股票

激励计划(草案)>及其摘要的议案

    表决结果为:同意67,693,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;

反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.00%。

    其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意11,116,791股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对6800股,

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出

席会议有表决权股份总数的0%;

    本项议案为特别议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上,该议案获表决通过。

    (十一)审议通过关于〈海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股

票激励计划实施考核管理办法〉的议案

    表决结果为:同意67,693,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;

反对6800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的