海波重型工程科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
现场会议召开时间：2018年5月4日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间为：2018年 5月 3 日—4 日，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月
4日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 5月3日下午
15:00至 5月4日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东大会召开的地点：
现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程
科技股份有限公司五楼会议室。
(三) 股东大会出席及投票情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 名，代表有表决权的股份
67,850,391股，占公司有表决权股份总数的66.26%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东，下同）共11人，代表有表决权的股份11,273,591股。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 名，代表有表决权的股份
67,493,191股，占公司有表决权股份总数的65.91%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共2名，代表有表决权的股份357,200
股，占公司有表决权股份总数的0.35%。
(四) 本次股东大会的合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
（一）审议通过关于《2017年监事会工作报告》的议案
表决结果为：同意67,843,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对6800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意11,266,791股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对6800股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（二）审议通过关于《2017年董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意67,843,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对6800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意11,266,791股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对6800股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（三）审议通过关于《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
的议案
表决结果为：同意67,843,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对6800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意11,266,791股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对6800股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（四）审议通过关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
表决结果为：同意67,843,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对6800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意11,266,791股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对6800股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（五）审议通过关于《2017年内部控制自我评价报告》的议案
表决结果为：同意67,843,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对6800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意11,266,791股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对6800股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（六）审议通过关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
表决结果为：同意67,843,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对6800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意11,266,791股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对6800股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（七）审议通过关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果为：同意67,843,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对6800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意11,266,791股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对6800股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（八）审议通过关于《2017年年度利润分配预案》的议案
表决结果为：同意67,843,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对6800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意11,266,791股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对6800股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（九）审议通过于续聘公司2018年度审计机构的议案
表决结果为：同意67,843,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对6800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意11,266,791股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对6800股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（十）审议通过关于〈海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案
表决结果为：同意67,693,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对6800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意11,116,791股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对6800股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%;
本项议案为特别议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，该议案获表决通过。
（十一）审议通过关于〈海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案
表决结果为：同意67,693,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对6800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意11,116,791股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对6800股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的
