股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-002
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于
2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事
8 名，贾宇以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长邵哲明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
会议审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会
提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
公司《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2. 在关联董事洪普回避表决的情况下，审议通过《关于公司经理层 2023 年
度绩效考评结果的议案》
经审议，董事会同意公司经理层 2023 年度绩效考评结果，认为考评结果符
合公司经营业绩情况和个人表现, 同意将考核结果应用于经理层成员绩效薪酬兑现。
公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》
为有效应对当前内外部形势，提质增效，推动公司高质量发展，经全体董事认真讨论与审议，同意对公司内部组织机构设置进行调整。本次调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后，公司的组织机构图如下图。
股东大会
监事会 战略与投资委员会
审计与风险委员会
董事会秘书 董事会
提名委员会
薪酬与考核委员会
经理层
科 光 星
技 学 体 计
董 市 规 计 质 后 技 精 装 跟 装 量
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公司董事会战略与投资委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
经认真听取公司《2023 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准
确地反映了公司经营管理层 2023 年度执行董事会各项决议、管理生产经营和执行公司各项制度等情况，同意该报告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《关于公司 2023 年度工资总额预算执行情况报告的议案》
为规范公司工资总额管理，根据收入分配的有关政策和制度，结合公司实际，公司编制了《2023 年度工资总额预算执行情况报告》。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过《关于公司 2024 年度工资总额预算方案的议案》
为进一步加强公司工资总额预算管理，促进公司实现高质量发展，根据国家收入分配的有关政策和公司《工资总额管理办法》，公司结合实际制定了《2024年度工资总额预算方案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
经审议，董事会同意公司《2024 年度投资计划》。该计划预计数据并不代表
公司 2024 年度最终投资金额，实际实施中，公司将根据市场状况、经营环境等因素变化进行适当调整。如若超出计划范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序。
公司董事会战略与投资委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年年度报告》及公司《2023 年年度报告摘要》。
公司董事会审计与风险委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9. 审议通过《关于公司<2023 年度企业社会责任报告暨 ESG（环境、社会
及公司治理）报告>的议案》
为促进公司可持续发展，公司结合 2023 年度在 ESG 等责任领域的实践和绩
效等情况，编制了《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事会战略与投资委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决
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