联系客服

300516 深市 久之洋


首页 公告 久之洋:2020年年度股东大会决议公告

久之洋:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-10

久之洋:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300516              证券简称:久之洋            公告编号:2021-031
              湖北久之洋红外系统股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

  4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

    1、会议召开的日期和时间

    (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 10 日(星期一)14:00

    (2)网络投票时间:2021 年 5 月 10 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月
10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股权登记日:2021 年 4 月 30 日(星期五)

    3、现场会议地点:武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长王振华先生

    6、本次会议的召开已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 127,898,397 股,占上市公司总
股份的 71.0547%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 127,803,897 股,占上市公司总
股份的 71.0022%。

    通过网络投票的股东 2 人,代表股份 94,500 股,占上市公司总股份的
0.0525%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 94,500 股,占上市公司总股份
的 0.0525%。

    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。

    通过网络投票的股东 2 人,代表股份 94,500 股,占上市公司总股份的
0.0525%。

    3、出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

    三、议案审议表决情况

    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

    1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;

    总表决情况:

    同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对
8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案表决结果为通过。

    2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况:

    同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对
8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案表决结果为通过。

    3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况:

    同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对
8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案表决结果为通过。

    4、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

    总表决情况:

8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案表决结果为通过。

    5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况:

    同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对
8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案表决结果为通过。

    6、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易预计的议案》

    总表决情况:

    同意 23,040,397 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9653%;
反对 8,000 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0347%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    关联股东华中光电技术研究所回避表决,本议案表决结果为通过。

    7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况:

    同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对
8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案表决结果为通过。

    8、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    总表决情况:

    同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对
8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案表决结果为通过。

    9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


    同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对
8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案表决结果为通过。

    10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况:

    同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对
8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案表决结果为通过。

    11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况:

    同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对
8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案表决结果为通过。

    12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况:

    同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对
8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

[点击查看PDF原文]