证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-063
湖南三德科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司全体董事一致推举朱先德先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举朱先德先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以
及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体如下：
董事会战略委员会委员：朱青先生、朱先德先生、周智勇先生，召集人：朱青先生。
董事会提名委员会委员：朱青先生、何红渠先生、姚顺春先生，召集人：何红渠先生。
董事会审计委员会委员：朱先德先生、何红渠先生、姚顺春先生，召集人：何红渠先生。
董事会薪酬与考核委员会委员：周智勇先生、何红渠先生、姚顺春先生，召集人：姚顺春先生。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会一致同意聘任朱青先生为公司总经理，聘任周智勇先生为公司副总经理，聘任杨静女士为公司副总经理，聘任唐芳东先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任肖锋华女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
3.1 关于聘任朱青先生为公司总经理的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2 关于聘任周智勇先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.3 关于聘任杨静女士为公司副总经理的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.4 关于聘任唐芳东先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.5 关于聘任肖锋华女士为公司财务总监的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司工作需要，公司董事会一致同意聘任邓意欣女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会提名委员会2024年第1次会议决议》
3、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日
