证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-037
湖南三德科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年年度股东大会
会议通知于 2024 年 4 月 24 日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-034），本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 15 日 9:15至
15:00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 100,260,110 股，占上市公司总
股份的 49.9400％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 100,213,710 股，占上市公司总
股份的 49.9169％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 46,400 股，占上市公司总股份的
0.0231％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 12,633,400 股，占上市公司
总股份的 6.2928％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 12,587,000 股，占上市公司
总股份的 6.2696％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 46,400 股，占上市公司总股份的
0.0231％。
3、出/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
总表决情况：
同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、逐项审议《关于公司 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
9.01 公司 2024 年度董事薪酬方案
回避表决情况：关联股东陈开和对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 87,500,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9.02 公司 2024 年度独立董事津贴方案
总表决情况：
同意 100,259,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,632,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％；反对 600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0047％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
回避表决情况：关联股东朱宇宙对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 89,755,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份
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